证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2025-088

华润博雅生物制药集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；

3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；

4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2025年第三次临时股东会通知已于2025年11月27日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2025年 12月 12 日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投

票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邱凯先生主持。公司董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2025年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互

联网投票系统投票的时间为2025年12月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法

规及《公司章程》的规定。

本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共285人，代表股份

223617060股，占公司有表决权股份总数的44.3466%，其中：出席现场会议的

股东代表1人，所持股份合计210741093股，占公司有表决权股份总数的41.7931%；参加网络投票的股东284人，所持股份合计12875967股，占公司有表决权股份总数的2.5535%。中小投资者284人，所持股份合计12875967股，占公司有表决权股份总数的2.5535%。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于增补第八届董事会独立董事的议案》

该议案的表决结果为：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 221087510 98.8688% 2519650 1.1268% 9900 0.0044%其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 10346417 80.3545% 2519650 19.5686% 9900 0.0769%

该议案审议通过，同意增补李长清为第八届董事会独立董事。

（二）审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

该议案的表决结果为：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220591310 98.6469% 3020650 1.3508% 5100 0.0023%其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9850217 76.5008% 3020650 23.4596% 5100 0.0396%该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件1、《2025年第三次临时股东会决议》；

2、《法律意见书》。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2025年12月12日