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章程修订说明

本次章程修订主要是根据2024年7月生效的《公司法》和2025年3月28日

中国证券监督管理委员会【2025】第6号文《上市公司章程指引》的相关规定进行

的修订；

主要修订内容包括：

1、规范了“股东会”等名称表述；

2、规定公司不再设立监事会，原监事会相关职能由董事会审计委员会承接；

3、调整董事会构成，董事会仍由5名董事构成，但增设1名职工董事，同时减

少一名非独立董事，即董事会包括2名独立董事、2名非独立董事和1名职工董事；

4、根据《上市公司章程指引》相关规定，增加董事会专门委员会、独立董事等专节；

5、根据《公司法》规定修订了提案权等权限规定。

其他表述均按照《上市公司章程指引》相关规定进行修订。由于表述等细节调整较多，因此不再列表一一对照。

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2025年4月21日