证券代码：300295 证券简称：*ST 三六五 公告编号：2026-028

江苏三六五网络股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于

2026 年 11 月 3 日（星期二）14 点 45 分召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次会

议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 3 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 10 月 27 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东或其代理人。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3号楼 6楼公司会议

室（6F-2）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

关于聘请 2026 年度审计会计师事务所的

1.00 非累积投票提案 √

议案

2、上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，各议案具体内容已于 2026年 10 月 17 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

3、上述议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函的方式登记或者采用电子邮件预登记。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

本次股东会现场登记时间为 2026 年 10 月 29 日、10 月 30 日下午 13:30 至 17:30；

采取信函或电子邮件方式预登记的须在 2026 年 10 月 30 日 17:30 之前送达至公司。

3、登记地点：

南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3 号楼 6 楼董事会办公室，邮编：

210029（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样）。

预登记发送的电子邮箱为：dshbgs@house365.com

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式：

联系人：张雅杰

电话：025-83203503

电子邮箱：dshbgs@house365.com

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350295”，投票简称为“三六投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 3 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2江苏三六五网络股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏三六五网络股份有限

公司于 2026 年 11 月 3 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

同 反 弃

提案编码 提案名称 备注

意 对 权非累积投票提案

关于聘请 2026 年度审计会计师事

1.00 √

务所的议案

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：