证券代码：300295 证券简称：*ST 三六五 公告编号：2026-032

江苏三六五网络股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 03 日 14:45

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

11 月 03 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 2026 年第一次临时股东会于

2026 年 11 月 3 日（星期二）在南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3号楼公

司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 17 日以公告方式向全体股东发出；本次股东会由公司董事会召集，董事长胡光辉先生主持会议。公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共计 69 人，代表股份

31564559 股，占上市公司总股份的 16.6468％，其中，通过现场投票的股东 7人，代表

股份 30025559 股，占上市公司总股份的 15.8351％；通过网络投票的股东 62 人，代表股份 1539000 股，占上市公司总股份的 0.8117％。通过现场和网络投票的中小股东 66人，代表股份 2318800 股，占上市公司总股份的 1.2229％。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）关于聘请

2026年度审 总表决 31377 99.406 18430 0.5839 0.0098

1.00 3100 0 通过

计会计 情况 159 3% 0 % %师事务所的议案关于聘请

2026 其中，

年度审 中小股 2131 91.918 18430 7.9481 0.1337

1.00 3100 0 通过

计会计 东的表 400 2% 0 % %

师事务 决情况所的议

案三、律师出具的法律意见国浩律师(南京)事务所朱东律师和冯羽律师到会见证了本次股东会，并出具了《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东会决议合法、有效。

四、备查文件

1、江苏三六五网络股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师(南京)事务所出具的《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》特此公告。

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2026 年 11 月 03 日