证券代码：300295 证券简称：*ST三六五 公告编号：2026-031

江苏三六五网络股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次

会议于2026年10月22日以通讯方式召开，本次会议通知于2026年10月13日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由公司董事长胡光辉主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

一、审议通过了公司《2026 年第三季度报告》经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了 2026 年 1-9 月公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司《2026 年第三季度报告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

特此公告。

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2026年10月22日