三诺生物:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

证券代码：300298证券简称：三诺生物公告编号：2026-030

债券代码：123090债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第三次会议，审议并通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该事项尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）可转换公司债券转股经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2951号）核准，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）于2020年12月21日向不特定对象共发行

500.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额50000.00万元。

经深交所同意，公司可转换公司债券已于2021年1月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定以及《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“三诺转债”自2021年6月25日起可转换为公司股份。2025年4月1日至2025年12月31日，共有420张“三诺转债”完成转股（票面金额共计42000元人民币），合计转成1218股“三诺生物”股票。

（二）部分回购股份注销2026年3月27日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议并通过《关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的议案》。为切实维护投资者利益、增强市场信心，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际经营情况，公司拟对2024年8月7日完成回购的回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”，并将回购专用证券账户中本次回购的全部股份3421500股予以注销。

综上，公司注册资本将由人民币560266088元变更为人民币556845806元。

二、《公司章程》修订情况

公司根据上述实际情况，拟对《公司章程》相应条款依法进行修订，具体修订条款对照如下：

序号原章程内容修订后的内容

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

560266088元。556845806元。

第二十一条公司已发行的股份总数为第二十一条公司已发行的股份总数为

2560266088股，股本结构为普通股556845806股，股本结构为普通股

560266088股。556845806股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准为准。

三、其他事项说明

本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效施行。公司董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理工商变更登记（备案）相关手续，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。