三诺生物:中证鹏元关于关注三诺生物传感股份有限公司董事会换届选举及总经理变更事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2026】8号

中证鹏元关于关注三诺生物传感股份有限公司董事会换届选举及总经理变更事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对三诺生物传感股份有限公司（以下简称“三诺生物”或“公司”，股票代码：300298.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

上一次评级结果债券简称上一次评级时间主体等级债项等级评级展望

三诺转债 2025年 6月 27日 AA AA 稳定根据公司于2025年12月31日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公司三分之一以上董事及总经理发生变动，不再设置监事会和监事，董事会及高级管理人员组成及变动情况具体见表1、2。

表1公司董事会组成及变动情况姓名职务变动类型备注

董事长、非独公司控股股东、实际控制人，与李心李少波连任立董事一为父女关系副董事长、非连任（新增李心一独立董事、总总经理职李少波之女经理务）

公司原财务部经理，现任董事；系第车宏菁非独立董事连任二大股东车宏莉胞妹、副总经理王世敏配偶

会计专业人士，任审计委员会主任陈纪正独立董事连任委员

1JianyouTan（谭建独立董事新任薪酬与考核委员会主任委员友）

ZhenqiLiu（刘振独立董事新任提名委员会主任委员启）

黄绍波职工代表董事新任原职工代表监事，现转任董事李晖（ LI原非独立董事离任不再担任任何职务HUI）袁洪原独立董事离任不再担任任何职务康熙雄原独立董事离任不再担任任何职务

资料来源：公司公告表2公司高级管理人员组成及变动情况姓名职务变动类型备注李心一总经理新任兼任副董事长王世敏副总经理连任车宏菁配偶彭旭明副总经理新任兼任营销中心负责人

郑霁耘副总经理、董事会秘书连任-

何竹子财务总监连任-李少波原总经理离任任公司董事长蔡建文原副总经理离任仍在公司及子公司任职

资料来源：公司公告

经与公司了解，此次董事会成员及高级管理人员变动属正常换届选举结果，中证鹏元认为上述变动暂不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA，评级展望维持为稳定，三诺转债信用等级维持为 AA，评级结果有效期为2026年1月8日至三诺转债存续期。同时中证鹏元将密切关注新任董事及高级管理人员后续履职情况及公司经营治理情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“三诺转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二六年一月八日

2附表本次评级模型打分表及结果

评分要素指标评分等级评分要素指标评分等级

宏观环境4/5初步财务状况9/9

行业&经营风险状况5/7杠杆状况9/9业务状况财务状况

行业风险状况5/5盈利状况非常强

经营状况4/7流动性状况6/7

业务状况评估结果5/7财务状况评估结果9/9

ESG 因素 0调整因素重大特殊事项0

补充调整-1