证券代码：300298证券简称：三诺生物公告编号：2025-069

债券代码：123090债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次

会议于2025年8月27日（星期三）上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年8月17日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、袁

洪先生、康熙雄先生、陈纪正女士。会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于〈公司2025年半年度报告全文〉及其摘要的议案》经审阅，与会董事认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、深圳证券

交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度的实际经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日