证券代码：300300证券简称：海峡创新公告编号：2024-013
海峡创新互联网股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议决议，公司拟于2024年3月15日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2024年3月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、会议的股权登记日：2024年3月8日（星期五）
7、会议出席对象：（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17
层会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√
2.00《关于选举林明榕先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》√
3.00《关于变更2023年度审计机构的议案》√
注：1、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、提案1已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，提案2已经公司第五
届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年2月6日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案 3 已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年3月11日（星期一）09:00—17:00；
2、登记地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层证券事务中心；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年3月
11日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、联系方式
会议联系人：姚庆喜
联系电话：0571-89938397
传真：0571-88303333
Email: hxcx@hxcx.com.cn
通讯地址：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层
邮编：350400
5、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
附件一：参与网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会参会股东登记表
附件三：授权委托书海峡创新互联网股份有限公司董事会
2024年2月28日附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350300
2、投票简称：海峡投票
3、填报表决意见：
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年3月15日的交易时间，上午9:15-9:25，9:30-11:30和下
午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为2024年3月15日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 （http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
海峡创新互联网股份有限公司股东大会参会股东登记表
姓名/名称身份证/营业执照号码股东账户卡号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会持股性质是否提交授权委委托人托书
日期：年月日附件三：
授权委托书
海峡创新互联网股份有限公司：
兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席海峡创新互联网股份有
限公司2024年第一次临时股东大会，并对以下提案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
本次股东大会提案表决意见表备注表决意见提案该列打勾的提案名称编码栏目可以投同意反对弃权票
100总议案：除累积投票提案外的所有提√
案非累积投票提案1.00《关于修订<独立董事工作制度>的议√案》2.00《关于选举林明榕先生为第五届监事√会非职工代表监事的议案》3.00《关于变更2023年度审计机构的议√案》
委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：委托股东证券账户号码：
委托人持股性质：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托人签字：委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
附注：
1、对于非累积投票提案：同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内划“√”则视为无效表决票。2、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法定代表人签字。
