海峡创新:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300300证券简称：海峡创新公告编号：2024-021

海峡创新互联网股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会

议通知于2024年4月12日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年4月

22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

公司董事会汇报了公司2023年度总体经营情况、董事会运作情况及2023年董事会工作重点。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及

第四节“公司治理”部分。

公司在任独立董事张梅女士、尹德军先生、林杰先生以及离任独立董事周亚

力先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度独立董事述职报告》。

公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《2023年年度报告全文及其摘要》

董事会编制和审核的《2023年年度报告》及其摘要符合相关法律法规及规

范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告全文及其摘要》的财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《2023年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》“第十节财务报告”部分。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过《2023年度利润分配预案》

在综合考虑保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定的

2023年度利润分配预案为：公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积

金转增股本及送红股，该分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

7、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

8、审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关

制度的规定，结合公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平，董事会对董事、高级管理人员2023年度薪酬进行确认并审议通过了2024年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》“第四节公司治理”的“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

10、审议并通过《2024年第一季度报告》

董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》符合相关法律法规及规范性

文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

11、审议并通过《关于公司债务融资计划的议案》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司债务融资计划的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

12、审议并通过《董事会关于2023年度审计报告出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2023年度审计报告出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。