海峡创新:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300300证券简称：海峡创新公告编号：2025-064

海峡创新互联网股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年11月3日（星期一）下午15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2025年11月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月3日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6

号楼17层会议室。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

6、主持人：董事长姚庆喜先生。

7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东和股东代理人共345人，代表有表决权的股份总数114839437股，占公司有表决权股份总数的17.2213%。

其中：

出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共345人，代表有表决权的股份总数114839437股，占公司有表决权股份总数的17.2213%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场表决和网络投票方式参加本次股东大会的中小股东和中小股东代

理人共344人，代表有表决权股份总数8150263股，占公司有表决权股份总数的

1.2222%。

其中：

出席本次股东大会现场会议的中小股东和中小股东代理人共0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

通过网络投票方式参加本次股东大会的中小股东共344人，代表有表决权股份总数8150263股，占公司有表决权股份总数的1.2222%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》

表决结果：同意114520043股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7219％；反对267894股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2333％；弃权51500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0448％。

其中，中小投资者表决结果：同意7830869股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0812％；反对267894股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2869％；弃权51500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6319％。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》

2.01修订《股东会议事规则》

表决结果：同意114523143股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7246％；反对264694股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2305％；弃权51600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0449％。

其中，中小投资者表决结果：同意7833969股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1192％；反对264694股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2477％；弃权51600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6331％。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02修订《董事会议事规则》

表决结果：同意114516643股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7189％；反对267894股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2333％；弃权54900股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0478％。

其中，中小投资者表决结果：同意7827469股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0395％；反对267894股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2869％；弃权54900股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6736％。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意114510643股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7137％；反对268894股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2341％；弃权59900股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0522％。

其中，中小投资者表决结果：同意7821469股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.9658％；反对268894股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2992％；弃权59900股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7349％。

本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。2.04修订《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》表决结果：同意114424443股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6386％；反对274594股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2391％；弃权140400股（其中，因未投票默认弃权88400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1223％。

其中，中小投资者表决结果：同意7735269股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9082％；反对274594股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3691％；弃权140400股（其中，因未投票默认弃权88400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7226％。