证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-046

深圳市长方集团股份有限公司

关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于董事2024年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》及《关于监事2024年度薪酬方案的议案》，现将2024年度董监高薪酬方案公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事按照其所在公司担任职务及聘用合同领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。

（2）公司独立董事津贴为11.43万元/年。

2、公司监事薪酬方案

公司监事按照其所在公司担任职务及聘用合同领取薪酬，同时，就监事职务额外领取津贴1000元/月。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定及聘用合同领取报酬。四、其他规定

1、公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员薪酬按月发放因参加公司会

议等实际发生的费用由公司报销；

2、公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职

等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司董事会

2024年4月27日