深圳市长方集团股份有限公司

下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度

目录

第一章总则

第二章委派人员选任方式

第三章委派人员的职责

第四章附则

第一章总则

第一条为了规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子

公司的董事、监事和高级管理人员的委派管理，提高子公司管理水平和抗风险能力，保证股东的法律权利，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章以及《深圳市长方集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称子公司包括：公司全资子公司、控股子公司。

第三条本制度所称委派人员是指：由公司委派到子公司的董事长、副董事

长、董事、监事，及由公司选派的总经理、副总经理、财务负责人和由公司管理的其他高层管理人员（任免程序依据子公司章程进行）。

第四条委派到子公司的董事长、副董事长、董事、监事，为公司指定的股

权代表人，全权代表公司参与子公司的重大决策和各项管理，并按照子公司章程规定，履行子公司董事、监事职责。

第五条委派到子公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，在子公司董事会领导下主持子公司生产、经营管理工作。

第二章委派人员选任方式

第六条公司派往子公司的董事、监事和高管人员实行委派制，其任职按各子公司章程的规定执行。第七条委派到子公司担任董事、监事和高级管理人员的人选，必须符合《公司法》等相关法律法规和各子公司章程有关董事、监事和高级管理人员任职条件的规定，同时，应具备相应的工作经历、专业技术知识、企业管理经验和财务管理等专业知识等。

第八条委派到子公司的董事、监事和高级管理人员，原则上从公司在职人员中产生。如因工作需要公司也可向社会招聘后委派至子公司。

第九条董事、监事和高级管理人员的委派程序：

（一）公司按出资比例或相关协议约定向子公司委派董事、监事和高级管理人员人选；

（二）公司总经理办公会议根据子公司的经营情况需要，讨论决定子公司董

事、监事和高级管理人员委派人选；

（三）子公司对公司委派的董、监事，按照子公司《章程》的有关规定进行

选举或任命，高级管理人员由子公司董事会/董事按《公司法》和《公司章程》的有关规定进行聘任。

第十条子公司董事、监事和高管人员不能胜任其工作或违反有关规定不适

合再担任该职务的，子公司董事、监事由公司总经理办公室会议讨论批准后撤换报董事会备案，子公司高管人员由子公司董事会/董事解聘后报公司董事会备案。

第三章委派人员的职责

第十一条被委派到子公司的人员，应履行以下职责：

（一）依法行使董事、监事和高级管理人员权利，承担董事、监事和高级管理人员的责任；

（二）督促子公司认真遵守国家法律法规规定，依法经营，规范运作；

（三）协调公司与子公司之间的有关工作，保证公司发展战略、公司股东会及董事会决议的贯彻实施；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；

（五）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公

司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；（六）对列入子公司董事会、股东会、监事会的审议事项，应事先与公司沟通，酌情按规定程序提请公司总经理、董事会或股东会审议，公司授权的股东代表或委派推荐的董事、监事按照公司的意见进行表决。

（七）承担公司交办的其他工作。

第十二条公司委派人员进入子公司后，其在公司的劳动关系不变，其薪酬

及社会保险由公司支付缴纳，薪酬水平按公司的薪酬管理制度执行。

第四章附则

第十三条本制度未尽事宜按公司有关制度执行。

第十四条本制度自公司董事会审议通过之日起实行。

第十五条本办法由公司董事会负责解释。