证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-061

深圳市长方集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月27日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第十三次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人(以通讯表决方式出席会议的董事5人)，董事陈依新女士、谢慧女士，独立董事曾文德先生、李军先生及王亮先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司董事会

2025年8月28日