证券代码：300302证券简称：同有科技公告编号：2025-032

北京同有飞骥科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定于2025年9月11日召开公司2025年第一次临时股东会。现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过

《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司董事会召集本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午15:30

（2）网络投票时间：2025年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30，

下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2025年9月11日9:15－15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。6、会议的股权登记日：2025年9月4日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2025年9月4日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室。

二、会议审议事项本次股东会提案名称及编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：以下所有提案√

非累积投票提案《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>

1.00√的议案》

2.00《关于修订<公司章程>的议案》√

3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

4.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

5.00《关于更名及修订<股东会议事规则>的议案》√《关于更名及修订<股东会网络投票管理制度>的

6.00√议案》

7.00《关于修订<日常生产经营决策管理办法>的议案》√

8.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

9.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

10.00《关于修订<对外投资管理办法>的议案》√11.00《关于修订<募集资金管理办法>的议案》√

12.00《关于修订<信息披露管理制度>的议案》√

13.00《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》√

1、上述议案已经由2025年8月22日召开的公司第五届董事会第十二次会

议和第五届监事会第十次会议审议通过。上述议案的具体内容，详见公司于2025年8月26日披露于符合中国证券监督管理委员会要求的创业板信息披露网站的相关公告。

2、上述议案1.00、2.00、3.00、5.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。

公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记时间：2025年9月8日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地点：北京市海淀区地锦路9号院2号楼，公司证券事务部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2025年9月8日17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区地锦路9号院2号楼，公司证券事务部收，邮编：100095（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

五、会议联系方式

地址：北京市海淀区地锦路9号院2号楼

邮政邮编：100095

联系人：时志峰

电话：010-62491977

传真：010-62491977

E-mail：zqtz@toyou.com.cn

六、其他事项

1、本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的所有费用自理。

2、登记表格：

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《北京同有飞骥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会参会股东登记表》；

附件三：《北京同有飞骥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会授权委托书》。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司董事会

2025年8月22日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“350302”，投票简称为“同有投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月11日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午

13：00－15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月11日9：15－15：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

北京同有飞骥科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称身份证号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会

备注附件三：

北京同有飞骥科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会授权委托书

兹委托女士/先生代表本人/本公司出席北京同有飞骥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

备注表决意见提案表决内容该列打勾的编码栏目可以投同意反对弃权票

100总议案：以下所有提案√

非累积投票提案《关于取消公司监事会并废止<监事会

1.00√议事规则>的议案》

2.00《关于修订<公司章程>的议案》√

3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√《关于修订<独立董事工作制度>的议

4.00√案》《关于更名及修订<股东会议事规则>的

5.00√议案》《关于更名及修订<股东会网络投票管

6.00√理制度>的议案》《关于修订<日常生产经营决策管理办

7.00√法>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议

8.00√案》《关于修订<对外担保管理制度>的议

9.00√案》《关于修订<对外投资管理办法>的议

10.00√案》《关于修订<募集资金管理办法>的议

11.00√案》《关于修订<信息披露管理制度>的议

12.00√案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议

13.00√案》

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人

自然人股东（签名）：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：

营业执照号码：

持股数：

股东账号：

受托人

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：年月日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束