同有科技:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：300302证券简称：同有科技公告编号：2026-042

北京同有飞骥科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年7月17日（星期五）下午15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年7月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年7月10日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2026年7月10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

18、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司符合向特定对象发行 A股股

1.00非累积投票提案√票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A √作为投票对象

2.00非累积投票提案股股票方案的议案》的子议案数（10）

2.01发行股票的类型和面值非累积投票提案√

2.02发行方式和发行时间非累积投票提案√

2.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

2.04定价基准日、定价原则及发行价格非累积投票提案√

2.05发行数量非累积投票提案√

2.06限售期非累积投票提案√

2.07募集资金金额及用途非累积投票提案√

2.08未分配利润的安排非累积投票提案√

2.09上市地点非累积投票提案√

2.10本次发行决议有效期非累积投票提案√《关于公司2026年度向特定对象发行A

3.00非累积投票提案√股股票预案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A

4.00非累积投票提案√股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A

5.00股股票募集资金使用的可行性分析报告非累积投票提案√的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A

6.00股股票摊薄即期回报与采取填补措施以非累积投票提案√及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股

7.00非累积投票提案√东分红回报规划的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况

8.00非累积投票提案√报告的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权

9.00人士全权办理本次向特定对象发行股票非累积投票提案√相关事宜的议案》

21、上述议案1-9为特别表决事项，需经出席股东会的股东及股东代理人所

持表决权的三分之二以上通过，其中议案2为逐项表决议案。上述议案已经公司

第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者

是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年7月13日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地点：北京市海淀区地锦路9号院2号楼，公司证券事务部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真请在2026年7月13日17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区地锦路9号院2号楼，公司证券事务部收，邮编：100095（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本

次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的所有费用自理。

5、会议联系方式：

地址：北京市海淀区地锦路9号院2号楼。

邮政编码：100095

3联系人：时志峰

电话：010-62491977

传真：010-62491977

E-mail: zqtz@toyou.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司董事会

2026年6月30日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350302”，投票简称为“同有投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年7月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月17日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2:

北京同有飞骥科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京同有飞骥科

技股份有限公司于2026年7月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司符合向特定对象发行 A股

1.00√股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行

2.00√作为投票对象的子议案数（10）A股股票方案的议案》