证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2026-044

深圳市聚飞光电股份有限公司

关于实际控制人重新签署一致行动协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据相关制度，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、共同实际控制人邢美正先生与李晓丹女士，于 2026 年 10 月 27 日重新签署了《一致行动协议》。现将相关情况公告如下：

一、协议签署情况概述

截至本公告披露日，邢美正先生持有公司 110251644 股，占公司总股本的比例为 7.78%；李晓丹女士持有公司 43251643 股，占公司总股本的比例为

3.05%；合计持有公司 153503287 股，占公司总股本的比例为 10.83%。

邢美正先生与李晓丹女士，于 2026 年 10 月 27 日重新签署了《一致行动协议》。

二、《一致行动协议》的主要内容

“第一条 定义与释义

1.1 一致行动：指各方作为公司股东，在行使股东权利、参与公司治理全流程中，就相关决策事项预先协同协商，最终形成统一意思表示，并在股东会、董事会等正式场合完全按照该统一意见行使权利的行为。

1.2 决策事项：指依据法律法规、证券监管规则及公司章程规定，需经公司

股东会审议表决的全部事项，包括但不限于：董事高管提名与任免、公司章程修改、增减注册资本、合并分立解散、重大资产重组、关联交易、经营与投资计划、

财务预决算、利润分配等所有影响公司控制权与经营稳定的事项。

1.3 内部决策机制：指本协议约定的，各方就决策事项预先磋商、形成最终

统一意见的内部议事规则。

1.4 保密信息：指本协议内容、各方磋商过程中的未公开信息、公司非公开

经营财务数据，以及所有依法需履行保密义务的内幕信息。

第二条 一致行动关系确认

2.1 自本协议生效之日起，在本协议约定的全部决策事项范围内，全程保持

协同行动，共同构成《上市公司收购管理办法》项下的一致行动主体，合并计算各方所持公司的权益股份。

2.2 一致行动的具体执行方式包括：

（1）公司召开股东会会议前，各方就拟审议的全部议案提前完成内部协商；

（2）严格按照内部决策机制形成的最终统一意见，行使提案、提名、投票、质询等全部股东权利；

（3）任何一方拟单独对外披露涉及公司控制权、重大经营决策的相关信息前，需提前与其他各方协商一致，确保对外信息口径统一；

（4）在股份增减持、质押等涉及股东权益处置的事项上，提前沟通协同，避免单方行为引发公司股价异常波动或监管风险。

2.3 各方承诺，不会在未经内部协商达成统一意见的情况下，单独就本协议

约定的决策事项向公司提交提案、提名候选人，或作出与后续统一意见相悖的意思表示。

第三条 共同决策机制

3.1 事先协商原则：双方在行使股东权利之前，应当就相关事项事先充分沟通协商，达成一致意见后，按照一致意见行使权利。

3.2 重大事项协商一致：涉及公司第 1.2 条重大事项的，须经甲乙双方协商一致，方可作出决定、提出议案或者行使表决权。

3.3 日常经营事项：除第 2.2 条约定的重大事项外，甲方作为公司董事长、总经理、法定代表人，全面负责公司工作；乙方以股东身份及本协议约定的沟通机制参与公司重大决策。

第四条 意见分歧的解决

4.1 双方就相关事项无法达成一致意见的，应当本着维护公司持续稳定发展

和公司及全体股东利益的原则继续协商；必要时，双方可以共同聘请财务顾问、律师事务所等专业机构出具专业意见，作为协商的参考。

4.2 涉及股东会表决事项的，双方应当按照有利于公司持续稳定发展及维护

公司和全体股东利益的原则，以相同方式行使表决权。

4.3最终统一意见形成后，全体一致行动人必须在公司正式的股东会会议中，

完全按照该意见进行投票、提案或作出相关意思表示，任何一方不得投出反对票、弃权票或作出其他相悖行为。”三、本次签署《一致行动协议》对公司的影响

本次签署《一致行动协议》未导致公司实际控制权发生变更，公司共同实际控制人仍为邢美正先生和李晓丹女士，对公司日常经营活动不会产生不利影响，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、备查文件

邢美正先生与李晓丹女士签署的《一致行动协议》。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日