聚飞光电:第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：300303证券简称：聚飞光电公告编号：2026-030

深圳市聚飞光电股份有限公司

第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”或“聚飞光电”）经董事会

全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于2026年5月12日2025年度股东会结束后，在公司会议室以现场书面表决方式召开第六届董事会第十二次（临时）会议。

应参加董事5人，实参加董事5人，高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。现场会议由公司董事长邢美正先生主持。

经会议逐项审议，通过了如下议案：

1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于

2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。

邢美正先生属于本次激励计划的激励对象，作为关联董事，回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司2022年度股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量合计为1112.08万股，同意公司为符合条件的245名激励对象办理归属相关事宜。

《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

邢美正先生属于本次激励计划的激励对象，作为关联董事，回避表决。

12026年4月18日，公司披露了《关于2025年度利润分配方案的公告》，每

10股派发现金红利1.20元（含税），该方案已经公司2025年度股东会审议通过，

尚未实施，公司预计将在完成2025年度权益分派后进行本次限制性股票的归属工作。

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司2022年度股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划的授予价格进行相应调整，由2.43元/股调整为

2.31元/股。

根据公司2022年度股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可实施，无需提交股东会审议。

《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

3、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

邢美正先生属于本次激励计划的激励对象，作为关联董事，回避表决。