证券代码：300304证券简称：云意电气公告编号：2025-058

江苏云意电气股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议暨中小投资者表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东会不存在否决议案的情形；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间为：2025年9月11日（星期四）14:00；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日

上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份

有限公司综合办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长付红玲女士

6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：（1）出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共373名，代表股份数441301587股，占公司有表决权股份总数的50.4839％（“有表决权股份总数”为截至股权登记日公司总股本878143718剔除回购专用账户中的4000000股后的股份总数

874143718股，下同）。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股

东共计370名，代表股份数59647662股，占公司有表决权股份总数的6.8236％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数

381668925股，占公司有表决权股份总数的43.6620％。

（3）网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共369名，代表股份数59632662股，占公司有表决权股份总数的6.8218％。

8、公司董事和高级管理人员通过现场方式出席或列席了本次会议，北京市

康达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：

1、《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》

表决结果：同意59446962股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6635％；反对174600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2927％；弃权26100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0438％。

其中中小投资者表决情况为：同意59446962股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6635％；反对174600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2927％；弃权26100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0438％。

该议案获得通过。

2、《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意441197087股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9763％；反对85000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0193％；弃权19500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0044％。其中中小投资者表决情况为：同意59543162股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8248％；反对85000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1425％；弃权19500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0327％。

该议案获得通过。

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意441193687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9755％；反对79600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0180％；弃权28300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0064％。

其中中小投资者表决情况为：同意59539762股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8191％；反对79600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1334％；弃权28300股（其中，因未投票默认弃权

1000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0474％。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：周延、邢中华

（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、江苏云意电气股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议；

2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二五年九月十二日