证券代码：300304证券简称：云意电气公告编号：2026-030

江苏云意电气股份有限公司

2025年度股东会决议暨中小投资者表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东会不存在否决议案的情形；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间为：2026年4月21日（星期二）14:00；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2026年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月21日

上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份

有限公司综合办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长付红玲女士

6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：（1）出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共563名，代表股份数435090197股，占公司有表决权股份总数的49.5466％。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计560名，代表股份数50232472股，占公司有表决权股份总数的5.7203％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数

384892225股，占公司有表决权股份总数的43.8302％。

（3）网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共559名，代表股份数50197972股，占公司有表决权股份总数的5.7164％。

8、公司董事和高级管理人员通过现场方式出席或列席了本次会议，北京市

康达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：

1、《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意434142397股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7822％；反对803600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1847％；弃权144200股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0331％。

其中中小投资者表决情况为：同意49284672股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1132％；反对803600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5998％；弃权144200股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2871％。

该议案获得通过。

2、《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意434150997股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7841％；反对802000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1843％；弃权137200股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0315％。

其中中小投资者表决情况为：同意49293272股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1303％；反对802000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5966％；弃权137200股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2731％。

该议案获得通过。

3、《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意434148197股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7835％；反对806300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1853％；弃权135700股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0312％。

其中中小投资者表决情况为：同意49290472股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1247％；反对806300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6051％；弃权135700股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2701％。

该议案获得通过。

4、《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意433928697股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7330％；反对979800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2252％；弃权181700股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0418％。

其中中小投资者表决情况为：同意49070972股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.6878％；反对979800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9505％；弃权181700股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3617％。

该议案获得通过。

5、《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决结果：同意434105297股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7736％；反对845200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1943％；弃权139700股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0321%。

其中中小投资者表决情况为：同意49247572股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0393％；反对845200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6826％；弃权139700股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2781％。

该议案获得通过。

6、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意429595097股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7370％；反对5342700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.2280％；弃权152400股（其中，因未投票默认弃权12900股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.0350％。

其中中小投资者表决情况为：同意44737372股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.0607％；反对5342700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.6359％；弃权152400股（其中，因未投票默认弃权12900股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3034%。

该议案获得通过。

7、《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意427265457股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2016％；反对7672940股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.7635％；弃权151800股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.0349％。

其中中小投资者表决情况为：同意42407732股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的84.4229％；反对7672940股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的15.2749％；弃权151800股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3022％。

该议案获得通过。

8、《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决结果：同意433908997股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7285％；反对1000800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2300％；弃权180400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0415％。

其中中小投资者表决情况为：同意49051272股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.6485％；反对1000800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9923％；弃权180400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3591％。

该议案获得通过。三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：周延、邢中华

（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏云意电气股份有限公司2025年度股东会会议决议；

2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日