证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2026-080

江苏云意电气股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议

于2026年10月14日10：00在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事会于会议前一日通过口头通知、电话通知等方式通知全体董事，依据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及

《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》经审议，董事会认为：公司补充确认关联交易的相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，内容和程序合法合规，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士、董事李成忠先生及董事张晶女士为本次议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司独立董事专门会议决议。

特此公告江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二六年十月十五日