证券代码：300304证券简称：云意电气公告编号：2026-010

江苏云意电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议暨中小投资者表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东会不存在否决议案的情形；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间为：2026年2月9日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2026年2月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月9日上

午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份

有限公司综合办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长付红玲女士

6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：（1）出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共457名，代表股份数455453867股，占公司有表决权股份总数的51.8655％。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计454名，代表股份数72119942股，占公司有表决权股份总数的8.2128%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份数

383333925股，占公司有表决权股份总数的43.6528％。

（3）网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共454名，代表股份数72119942股，占公司有表决权股份总数的8.2128％。

8、公司董事和高级管理人员通过现场方式出席或列席了本次会议，北京市

康达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：

1、《关于回购公司股份方案的议案》

1.01回购股份的目的

表决结果：同意455164067股，占出席会议所持有效表决权股份总数的

99.9364％；反对273700股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0601％；

弃权16100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0035％。

其中中小投资者表决情况为：同意71830142股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5982％；反对273700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3795％；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0223％。

该议案获得通过。

1.02回购股份符合相关条件的说明

表决结果：同意455122267股，占出席会议所持有效表决权股份总数的

99.9272％；反对241300股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0530％；

弃权90300股（其中，因未投票默认弃权71200股），占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0198％。

其中中小投资者表决情况为：同意71788342股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5402％；反对241300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3346％；弃权90300股（其中，因未投票默认弃权71200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1252％。

该议案获得通过。

1.03回购股份的方式和价格区间

表决结果：同意455109167股，占出席会议所持有效表决权股份总数的

99.9243％；反对247700股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0544%；

弃权97000股（其中，因未投票默认弃权69200股），占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0213％。

其中中小投资者表决情况为：同意71775242股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5220％；反对247700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3435%；弃权97000股（其中，因未投票默认弃权

69200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1345％。

该议案获得通过。

1.04回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总

额

表决结果：同意455110067股，占出席会议所持有效表决权股份总数的

99.9245％；反对241300股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0530％；

弃权102500股（其中，因未投票默认弃权74700股），占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0225％。

其中中小投资者表决情况为：同意71776142股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5233％；反对241300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3346％；弃权102500股（其中，因未投票默认弃权74700股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1421％。

该议案获得通过。

1.05回购股份的资金来源

表决结果：同意455124067股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9276％；反对241300股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0530％；

弃权88500股（其中，因未投票默认弃权70700股），占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0194％。

其中中小投资者表决情况为：同意71790142股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5427％；反对241300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3346%；弃权88500股（其中，因未投票默认弃权

70700股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1227％。

该议案获得通过。

1.06回购股份的实施期限

表决结果：同意455116367股，占出席会议所持有效表决权股份总数的

99.9259％；反对247700股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0544％；

弃权89800股（其中，因未投票默认弃权74700股），占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0197％。

其中中小投资者表决情况为：同意71782442股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5320％；反对247700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3435％；弃权89800股（其中，因未投票默认弃权74700股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1245％。

该议案获得通过。

2、《关于提请股东会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》

表决结果：同意455127767股，占出席会议所持有效表决权股份总数的

99.9284％；反对241300股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0530％；

弃权84800股（其中，因未投票默认弃权69700股），占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186％。

其中中小投资者表决情况为：同意71793842股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5478％；反对241300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3346％；弃权84800股（其中，因未投票默认弃权69700股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1176％。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所（二）律师姓名：周延、邢中华

（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、江苏云意电气股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；

2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二六年二月十日