杭州远方光电信息股份有限公司董事会提名委员会工作细则

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章总则

第一条为强化杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州远方光电信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规

和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条提名委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机构，对董

事会负责，其主要职责是拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，进行选择并提出建议。

第二章人员组成

第三条提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数。

第四条提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。

第五条提名委员会设召集人1名，应由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作。

第六条提名委员会召集人的主要职责权限为：

（一）主持委员会会议，签发会议决议；

（二）提议召开临时会议；

（三）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责；

（四）本工作细则规定的其他职权。

第七条提名委员会委员任期与同届董事会成员任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则的规定补足委员。

第八条委员的主要职责权限为：

（一）按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；

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（二）提出本委员会会议讨论的议题；

（三）为履行职责可列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究及获得所需

的报告、文件、资料等相关信息；

（四）充分了解本委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责，熟悉与

其职责相关的本公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责的能力；

（五）充分保证其履行职责的工作时间和精力；

（六）本工作细则规定的其他职权。

第三章职责权限

第九条提名委员会的主要职责权限为：负责拟定董事、高级管理人员的选

择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第十条提名委员会就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十一条提名委员会应当对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

第十二条提名委员会对董事会负责。提名委员会的提案提交董事会审议决定。提名委员会应配合监事会的提名活动。

提名委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议和总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。

第四章议事规则

第十三条公司董事会秘书应于会议召开前三日通知全体委员，但经全体委

员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由提名委员会召集人主持，召集人不能

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出席时可委托一名独立董事委员主持。

第十四条提名委员会会议应由三分之二以上的委员（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每1名委员有一票的表决权；会议作

出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条独立董事应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。

第十六条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议以现场召

开为原则，在保证全体委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十七条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十八条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，因此支出的合理费用由公司支付。

第十九条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第二十条提名委员会会议应当有会议记录，独立董事的意见应当在会议记

录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签字确认；会议记录由公司董事会秘书按照公司档案管理制度保存，公司应当保存上述会议资料至少十年。

第二十一条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章附则

第二十三条除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第二十四条本工作细则的制定和修改经董事会批准后生效。

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第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的

规定执行；本工作细则如与国家法律法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。

第二十六条本工作细则修改和解释权归公司董事会。

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

2024年4月18日

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