证券代码：300306证券简称：远方信息公告编号：2025-016

杭州远方光电信息股份有限公司

2024年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日以公告形

式发布了《关于召开2024年度股东大会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。

3、会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:30

网络投票时间为：2025年5月8日

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日

9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长潘建根先生。

7、会议出席情况：公司总股本268958778股，股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东104人，

代表股份150776713股，占公司有表决权股份总数的56.0594％。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份148627110股，占公司有表决权股份总数的55.2602％。通过网络投票的股东87人，代表股份2149603股，占公司有表决权股份总数的0.7992％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东97人，代表股份3155851股，占公司有表决权股份总数的1.1734％。其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份1006248股，占公司有表决权股份总数的0.3741％。通过网络投票的中小股东87人，代表股份2149603股，占公司有表决权股份总数的0.7992％。

出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。

8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意150584110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8723％；反对119903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0795％；弃权72700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0482％。

中小股东总表决情况：

同意2963248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8970％；反对119903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7994％；弃权72700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3037％。

表决结果：本议案表决通过。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意150583910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8721％；反对119903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0795％；弃权72900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％。中小股东总表决情况：

同意2963048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8906％；反对119903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7994％；弃权72900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3100％。

表决结果：本议案表决通过。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意150574710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8660％；反对124103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823％；弃权77900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517％。

中小股东总表决情况：

同意2953848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5991％；反对124103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9325％；弃权77900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4684％。

表决结果：本议案表决通过。

4、审议通过了《2024年度审计报告》；

总表决情况：

同意150574710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8660％；反对123103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0816％；弃权78900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523％。

中小股东总表决情况：

同意2953848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5991％；反对123103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9008％；弃权78900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5001％。

表决结果：本议案表决通过。

5、审议通过了《2024年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意150547610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8481％；反对151203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1003％；弃权77900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517％。

中小股东总表决情况：

同意2926748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7404％；反对151203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7912％；弃权77900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4684％。

表决结果：本议案表决通过。

6、审议通过了《2024年年度报告》全文及摘要；

总表决情况：

同意150583910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8721％；反对120903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802％；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0477％。

中小股东总表决情况：

同意2963048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8906％；反对120903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8311％；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2783％。

表决结果：本议案表决通过。

7、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

总表决情况：

同意150574710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8660％；反对129103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856％；弃权72900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％。

中小股东总表决情况：

同意2953848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5991％；反对129103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0909％；弃权72900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3100％。

表决结果：本议案表决通过。

8、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；总表决情况：

同意150372810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7321％；反对331003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2195％；弃权72900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％。

中小股东总表决情况：

同意2751948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2015％；反对331003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4886％；弃权72900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3100％。

表决结果：本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京市安理律师事务所戴雪光、周剑律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议的表决程序和

表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书及其签章页；

3．深交所要求的其他文件。

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

二〇二五年五月八日