证券代码：300306证券简称：远方信息公告编号：2025-027

杭州远方光电信息股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月16日以公告形

式发布了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。

3、会议召开时间：

现场会议时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：2025年9月2日

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月2日

9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长潘建根先生。

7、会议出席情况：公司总股本268958778股，股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东88人，代表股份148596661股，占公司有表决权股份总数的55.2489％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份148212361股，占公司有表决权股份总数的55.1060％。通过网络投票的股东76人，代表股份384300股，占公司有表决权股份总数的0.1429％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份975799股，占公司有表决权股份总数的0.3628％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份591499股，占公司有表决权股份总数的0.2199％。通过网络投票的中小股东76人，代表股份384300股，占公司有表决权股份总数的0.1429％。

出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。

8、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意148546261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9661％；反对30900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208％；弃权19500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％。

中小股东总表决情况：

同意925399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8350％；反对30900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1666％；弃权19500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9984％。

表决结果：本议案表决通过。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

总表决情况：

同意148532761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；反对50100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337％；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。中小股东总表决情况：

同意911899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4515％；反对50100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1343％；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4142％。

表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

3、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；

3.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意148532761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；反对50100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337％；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。

中小股东总表决情况：

同意911899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4515％；反对50100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1343％；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4142％。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

3.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意148532761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；反对50100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337％；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。

中小股东总表决情况：

同意911899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4515％；反对50100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1343％；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4142％。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

4、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

本议案采取累积投票制的方式选举潘建根先生、郭志军先生、陈聪先生为公司第六届董

事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体选举结果如下：4.01.候选人：提名潘建根先生为公司第六届董事会非独立董事候选人总表决情况：同意股份数:148235792股

中小股东总表决情况：同意股份数:614930股

表决结果：当选。

4.02.候选人：提名郭志军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数:148235791股

中小股东总表决情况：同意股份数:614929股

表决结果：当选。

4.03.候选人：提名陈聪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数:148235788股

中小股东总表决情况：同意股份数:614926股

表决结果：当选。

5、审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

本议案采取累积投票制的方式选举白剑先生、赵宇恒女士、周红锵女士为公司第六届董

事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体选举结果如下：

5.01.候选人：提名白剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数:148235887股

中小股东总表决情况：同意股份数:615025股

表决结果：当选。

5.02.候选人：提名赵宇恒女士为公司第六届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数:148235289股

中小股东总表决情况：同意股份数:614427股

表决结果：当选。

5.03.候选人：提名周红锵女士为公司第六届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数:148234986股

中小股东总表决情况：同意股份数:614124股

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

北京市安理律师事务所周剑律师、刘豆律师见证了本次股东会并出具了法律意见书，其结论意见为：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议的表决程序和表

决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2．法律意见书及其签章页；

3．深交所要求的其他文件。

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

二〇二五年九月三日