远方信息:2025年度股东会会议决议公告

证券代码：300306证券简称：远方信息公告编号：2026-014

杭州远方光电信息股份有限公司

2025年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日以公告形

式发布了《关于召开2025年度股东会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。

3、会议召开时间：

现场会议时间：2026年4月22日（星期三）下午14:00

网络投票时间为：2026年4月22日

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月22日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日

9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长潘建根先生。

7、会议出席情况：公司总股本268958778股，股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东85人，

代表股份155827464股，占公司有表决权股份总数的57.9373%。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份148630544股，占公司有表决权股份总数的55.2615%。通过网络投票的股东68人，代表股份7196920股，占公司有表决权股份总数的2.6758%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东80人，代表股份8876342股，占公司有表决权股份总数的3.3003%。其中：通过现场投票的中小股东12人，代表股份

1679422股，占公司有表决权股份总数的0.6244%。通过网络投票的中小股东68人，代表

股份7196920股，占公司有表决权股份总数的2.6758%。

出席本次会议的还有公司董事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。

8、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

总表决情况：同意155060764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5080%；

反对725200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4654%；弃权41500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%。

中小股东总表决情况：同意8109642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3624%；反对725200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.1700%；弃权41500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的0.4675%。

表决结果：本议案表决通过。

2、审议通过了《2025年度财务决算报告》；

总表决情况：同意155060764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5080%；

反对663500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4258%；弃权103200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0662%。

中小股东总表决情况：同意8109642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3624%；反对663500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4749%；弃权103200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1626%。

表决结果：本议案表决通过。

3、审议通过了《2025年度审计报告》；

总表决情况：同意155112564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5412%；

反对611700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3925%；弃权103200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0662%。

中小股东总表决情况：同意8161442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9460%；反对611700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.8914%；弃权103200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的1.1626%。

表决结果：本议案表决通过。

4、审议通过了《2025年度利润分配预案》；

总表决情况：同意154997264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4672%；

反对798200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5122%；弃权32000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。

中小股东总表决情况：同意8046142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6470%；反对798200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.9924%；弃权32000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.3605%。

表决结果：本议案表决通过。

5、审议通过了《2025年年度报告》全文及摘要；

总表决情况：同意155112564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5412%；

反对673900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4325%；弃权41000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%。

中小股东总表决情况：同意8161442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9460%；反对673900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5921%；弃权41000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4619%。

表决结果：本议案表决通过。

6、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

总表决情况：同意155060764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5080%；

反对734700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4715%；弃权32000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。

中小股东总表决情况：同意8109642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3624%；反对734700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.2771%；弃权32000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.3605%。

表决结果：本议案表决通过。

7、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

总表决情况：同意154982064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4575%；

反对789800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5068%；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%。

中小股东总表决情况：同意8030942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4758%；反对789800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.8978%；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.6264%。

表决结果：本议案表决通过。

8、审议通过了《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》；

总表决情况：同意154993264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4647%；

反对745800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4786%；弃权88400股（其中，因未投票默认弃权51800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0567%。

中小股东总表决情况：同意8042142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6020%；反对745800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4021%；弃权88400股（其中，因未投票默认弃权51800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9959%。

表决结果：本议案表决通过。

9、审议通过了《关于修订＜关联交易决策管理制度＞的议案》；

总表决情况：同意155052964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5030%；

反对733500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4707%；弃权41000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%。

中小股东总表决情况：同意8101842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2746%；反对733500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.2635%；弃权41000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.4619%。

表决结果：本议案表决通过。

10、审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》；

总表决情况：同意155057464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5059%；

反对729000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4678%；弃权41000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%。

中小股东总表决情况：同意8106342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3253%；反对729000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.2128%；弃权41000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.4619%。

表决结果：本议案表决通过。

11、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

总表决情况：同意154999864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4689%；

反对743800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4773%；弃权83800股（其中，因未投票默认弃权51800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0538%。

中小股东总表决情况：同意8048742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6763%；反对743800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3796%；弃权83800股（其中，因未投票默认弃权51800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9441%。

表决结果：本议案表决通过。

12、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》；

总表决情况：同意8048742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6763%；

反对743800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3796%；弃权83800股（其中，因未投票默认弃权51800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9441%。

中小股东总表决情况：同意8048742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6763%；反对743800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.3796%；弃权83800股（其中，因未投票默认弃权51800股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.9441%。

关联股东潘建根、杭州远方长益投资有限公司、郭志军、潘敏敏、孟欣已回避表决。

表决结果：本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京市安理律师事务所周剑、阮金戈律师见证了本次股东会并出具了法律意见书，其结论意见为：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议的表决程序和表