证券代码：300307证券简称：慈星股份公告编号:2023-040

宁波慈星股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日以邮件方

式向公司全体监事发出会议通知；2023年11月29日，公司第五届监事会第八次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》经审核，公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有关法律法规及公司《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

2、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》经审核，公司监事会认为：本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划》等相关规定。公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的109名激励对象办理归属726.00万股限制性股票的相关事宜。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议特此公告。

宁波慈星股份有限公司监事会

2023年11月29日