慈星股份:关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：300307证券简称：慈星股份公告编号:2025-012

宁波慈星股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司

2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度大会审议。现

将有关情况公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配方案在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果。

2、监事会审议情况公司第五届监事会第十四次会议决议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。

二、2024年度利润分配方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为283836511.82元，截止2024年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为86180877.45元，母公司可供股东分配的利润为526612315.31元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供分配的利润为86180877.45元。

结合公司2024年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司2024年度利润分派预案为：拟以截至2024年12月31日的总股本794248776股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利79424877.60元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行

权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目2024年2023年2022年现金分红总额（元）158205055.2000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

283836511.82114072232.7091264560.50

净利润（元）

研发投入（元）60270514.6678231658.9986568813.79

营业收入（元）2218230313.952032028867.571900848528.55合并报表本年度末累计

89615660.44

未分配利润（元）母公司报表本年度末累