慈星股份:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300307证券简称：慈星股份公告编号：2026-005

宁波慈星股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的会

议通知于2026年3月20日以邮件的方式送达各位董事，会议于2026年3月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由孙平范董事长主持，公司高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》在本次会议上，各独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》、

《2025年度独立董事述职报告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司2025年年度报告及年报摘要的议案》经审核，《宁波慈星股份有限公司2025年年度报告》及《宁波慈星股份有限公司2025年年度报告摘要》编制的程序和内容符合法律、行政法规、中国证监

会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》经审核，董事会认为：公司2025年度利润分配预案在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》经审核，公司董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司董事会在2025年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度财务决算报告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、审议通过了《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员审议通过，董事会同意提请股东会聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，为公司进行审计服务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟聘任2026年度会计师事务所的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

7、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

8、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了2026年度董事薪酬方案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，所有委员对该议案回避表决；基于谨慎性原则，董事会全体成员对此回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

9、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。鉴于董事孙平范、李立军、杨雪兰、邹锦洲同时担任高管职务，故回避表决。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》经统计，2025年度宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司共计向各家合作银行申请取得9.1亿元综合授信，为确保公司及公司子公司有足够的运营资金，在2025年度综合授信的基础上，2026年度拟向中国农业银行股份有限公司慈溪分行、浙商银行慈溪支行、中国建设银行股份有限公司慈溪支

行、杭州银行慈溪支行、兴业银行慈溪支行、中信银行慈溪支行、徽商银行宁波

慈溪支行、中国银行慈溪分行、招商银行等合作银行机构及其他非银金融机构继

续申请综合授信额度，授信额度总额不超过人民币15亿元，同时公司同意为控股子公司在金融机构融资提供不超过5亿元的担保额度，授信及担保期限自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

11、审议通过了《关于银行授信办理资产抵押的议案》

公司及控股子公司在中国农业银行股份有限公司最高额综合授信7亿元，其中部分授信由公司位于白沙路街道的122363平方米土地使用权、201511.15

平方米厂房以及子公司位于桐乡市濮院镇的20，552.01平方米土地使用权进行抵押。现公司拟重新申请上述资产抵押项下融资业务的不动产抵押登记手续及相关授信手续。公司董事会授权董事长孙平范先生签署上述资产抵押及授信事项的相关法律文件。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

12、审议通过了《关于2026年度委托理财计划的议案》

公司、全资子公司及控股子公司运用闲置自有资金投资于理财产品是在确保

公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于2026年度委托理财计划的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

13、审议通过了《关于坏账核销的议案》经审核，本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于坏账核销的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

14、审议通过了《关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的议案》公司为客户提供买方信贷担保是为了满足企业发展需要，审议程序合法有效，同时，公司仅对信誉良好且具备融资贷款条件的客户提供买方信贷业务，可有效防控风险。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有

关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

15、审议通过了《关于为客户融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

公司为客户提供保证金担保是为了满足企业发展需要，审议程序合法有效，同时，公司仅对信誉良好且具备融资贷款条件的客户提供保证金担保业务，可有效防控风险。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等

有关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于为客户融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

16、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部

分第二个归属期归属条件成就，归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司完成登记，于2025年12月31日上市流通。根据上述公司注册资本的变更，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》。