证券代码：300307证券简称：慈星股份公告编号:2026-008

宁波慈星股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2026年3月30日，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，认为公司2025年度利润分配预案在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为97387347.70元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积7888094.53元，截止2025年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为88875253.02元，母公司可供股东分配的利润为510800288.43元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供分配的利润为88875253.02元。

结合公司2025年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司2025年度利润分派预案为：拟以截至2025年12月31日的总股本800553776股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金红利

16011075.52元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如公司总股本在分配方案披露至实施期间因股权激励行权、可转债转股、

股份回购等股本总额发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）16011075.52158205055.200

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

97387347.70283836511.82114072232.70

净利润（元）

研发投入（元）45679905.2660270514.6678231658.99

营业收入（元）1948173062.652218230313.952032028867.57合并报表本年度末累计

88875253.02

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

510800288.43

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

174216130.72

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

165098697.4067

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总174216130.72额（元）

最近三个会计年度累计184182078.91研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营2.97%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求，2023年—2025年累计现金分红金额为174216130.72元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4

条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次公司利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

等法律法规和《公司章程》的相关规定，既符合公司实际情况又有利于全体股东的合法权益，与公司的成长情况相匹配，有利于公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司董事会

2026年3月31日