证券代码：300308证券简称：中际旭创公告编号：2026-011

中际旭创股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有否决议案的情况；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年1月28日（星期三）下午14:00，会期半天。

网络投票时间为2026年1月28日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日上

午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路168号苏州旭创光电产业园公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司过半数董事推举王晓东担任主持人

6、股权登记日：2026年1月21日（星期三）7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东2941人，代表股份530149324股，占公司有表决权股份总数的47.7131%。其中：通过现场投票的股东32人，代表股份180681418股，占公司有表决权股份总数的16.2612%。通过网络投票的股东2909人，代表股份

349467906股，占公司有表决权股份总数的31.4519%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东2930人，代表股份275574708股，占公司有表决权股份总数的24.8016%。其中：通过现场投票的中小股东28人，代表股份16366908股，占公司有表决权股份总数的1.4730%。通过网络投票的中小股东2902人，代表股份259207800股，占公司有表决权股份总数的23.3286%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京中银（苏州）律师事务所见证

律师等有关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、会议审议通过了《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

表决结果：同意530014550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9746%；反对120374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227%；弃权

14400股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0027%。

中小股东总表决情况：同意275439934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9511%；反对120374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0437%；弃权14400股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%。2、会议审议通过了《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

表决结果：同意530017950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9752%；反对115274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%；弃权

16100股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0030%。

中小股东总表决情况：同意275443334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9523%；反对115274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0418%；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0058%。

2.02发行规模

表决结果：同意530015650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9748%；反对115274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%；弃权

18400股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0035%。

中小股东总表决情况：同意275441034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9515%；反对115274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0418%；弃权18400股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0067%。

2.03发行价格的确定依据

表决结果：同意530011350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9740%；反对115274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%；弃权

22700股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0043%。

中小股东总表决情况：同意275436734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9499%；反对115274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0418%；弃权22700股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0082%。

2.04发行方式

表决结果：同意530008750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9735%；反对115274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%；弃权

25300股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0048%。

中小股东总表决情况：同意275434134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9490%；反对115274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0418%；弃权25300股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0092%。

2.05发行原则

表决结果：同意530007250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9732%；反对115274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%；弃权

26800股（其中，因未投票默认弃权12300股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0051%。

中小股东总表决情况：同意275432634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9484%；反对115274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0418%；弃权26800股（其中，因未投票默认弃权12300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%。

2.06发行对象

表决结果：同意530007050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9732%；反对122174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%；弃权

20100股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0038%。

中小股东总表决情况：同意275432434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9484%；反对122174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0443%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0073%。2.07发行时间表决结果：同意530009350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9736%；反对115574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%；弃权

24400股（其中，因未投票默认弃权12800股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0046%。

中小股东总表决情况：同意275434734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9492%；反对115574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0419%；弃权24400股（其中，因未投票默认弃权12800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089%。

2.08上市地点

表决结果：同意530009050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9735%；反对115874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%；弃权

24400股（其中，因未投票默认弃权12800股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0046%。

中小股东总表决情况：同意275434434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9491%；反对115874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0420%；弃权24400股（其中，因未投票默认弃权12800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089%。

2.09决议有效期

表决结果：同意530009550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9736%；反对115674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%；弃权

24100股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0045%。

中小股东总表决情况：同意275434934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9493%；反对115674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0420%；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0087%。

3、会议审议通过了《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》表决结果：同意530010250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9738%；反对115674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%；弃权

23400股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0044%。

中小股东总表决情况：同意275435634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9495%；反对115674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0420%；弃权23400股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085%。

4、会议审议通过了《关于首次公开发行境外上市股份（H股）募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意530010150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9737%；反对115674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%；弃权

23500股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0044%。

中小股东总表决情况：同意275435534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9495%；反对115674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0420%；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085%。

5、会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与首次公开发行境外上市股份（H股）和上市有关事宜的议案》

表决结果：同意530011650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9740%；反对114474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%；弃权

23200股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0044%。

中小股东总表决情况：同意275437034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9500%；反对114474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0415%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0084%。6、会议审议通过了《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》表决结果：同意530009350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9736%；反对117374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%；弃权

22600股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0043%。

中小股东总表决情况：同意275434734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9492%；反对117374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0426%；弃权22600股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0082%。

7、会议审议通过了《关于提请审议 H股发行后适用的公司章程（草案）的议案》

表决结果：同意524876450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0054%；反对3987732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7522%；弃

权1285142股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2424%。

中小股东总表决情况：同意270301834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0866%；反对3987732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4471%；弃权1285142股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4663%。

8、会议审议通过了《关于制定及修订部分内部治理制度的议案》

8.01《中际旭创股份有限公司股东会议事规则（草案）》

表决结果：同意525460540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1156%；反对4665184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8800%；弃

权23600股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东总表决情况：同意270885924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2985%；反对4665184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6929%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0086%。

8.02《中际旭创股份有限公司董事会议事规则（草案）》

表决结果：同意525463096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1161%；反对4662328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8794%；弃

权23900股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东总表决情况：同意270888480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2995%；反对4662328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6919%；弃权23900股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0087%。

8.03《中际旭创股份有限公司独立董事工作制度（草案）》

表决结果：同意525460040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1155%；反对4665484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8800%；弃

权23800股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东总表决情况：同意270885424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2984%；反对4665484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6930%；弃权23800股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0086%。

8.04《中际旭创股份有限公司关联（连）交易决策制度（草案）》

表决结果：同意525454396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1144%；反对4671428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8812%；弃

权23500股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东总表决情况：同意270879780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2963%；反对4671428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6952%；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085%。

8.05《中际旭创股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意503135431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9045%；反对26807463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0566%；

弃权206430股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0389%。

中小股东总表决情况：同意248560815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1973%；反对26807463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7278%；弃权206430股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0749%。

8.06《中际旭创股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意503130431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9035%；反对26809463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0570%；

弃权209430股（其中，因未投票默认弃权15100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%。

中小股东总表决情况：同意248555815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1954%；反对26809463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7286%；弃权209430股（其中，因未投票默认弃权15100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0760%。

9、会议审议通过了《关于聘请 H股股票发行并上市审计机构的议案》

表决结果：同意529897650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9525%；反对103874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%；弃权

147800股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0279%。

中小股东总表决情况：同意275323034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9087%；反对103874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0377%；弃权147800股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0536%。

10、会议审议通过了《关于确认公司董事角色的议案》

表决结果：同意529875490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9483%；反对121734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%；弃权

152100股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0287%。

中小股东总表决情况：同意275300874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9006%；反对121734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0442%；弃权152100股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0552%。

11、会议审议通过了《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

表决结果：同意524681368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9686%；反对2620263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4942%；弃

权2847693股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5371%。

中小股东总表决情况：同意270106752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0158%；反对2620263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9508%；弃权2847693股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0334%。

12、会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意530020170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9756%；反对105874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%；弃权

23280股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0044%。

中小股东总表决情况：同意275445554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9531%；反对105874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0384%；弃权23280股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0084%。

13、会议审议通过了《关于控股孙公司发行认股权证的议案》

表决结果：同意275445434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

75.2923%；反对105674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289%；弃权

90283706股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的24.6788%。

中小股东总表决情况：同意275445434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9531%；反对105674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0086%。

三、律师出具的法律意见

北京中银（苏州）律师事务所罗洪岭律师、李宇铖律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、中际旭创2026年第一次临时股东会决议；

2、北京中银（苏州）律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告中际旭创股份有限公司董事会

2026年01月29日