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ZHONGJI INNOLIGHT CO. LTD.中際旭創股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：3308）董事會會議日期

中際旭創股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年10月29日（星期四）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止九個月的三季度業績及其刊發，變更2026年9月回購A股股份用途並全部註銷以及處理其他事項。

承董事會命中際旭創股份有限公司

董事長、執行董事兼總裁劉聖博士香港，2026年10月15日於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事劉聖博士、王曉東先生及王曉麗女士；(ii)非執行董事陳彩雲女士；及(iii)獨立非執行董事戰淑萍女士、成波博士、屈文洲博士及黃國濱先生。