证券代码：300308证券简称：中际旭创公告编号：2026-021

中际旭创股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届董事会第二

十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年3月16日以传真、电子邮件等

方式发出，并于2026年3月27日上午9:30以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

公司拟定了《中际旭创股份有限公司2025年度总裁工作报告》，与会董事认为：

该报告真实、客观地反映了2025年度管理层执行股东会、董事会的各项决议情况、生产经营的情况等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会能够积极开展各项工作，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，通过持续加强公司治理、规范运作和信息披露工作，切实维护公司股东利益，保障公司可持续发展，报告总结了2025年度的主要工作并提出了2026年的重点工作目标。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的

《中际旭创2025年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》公司拟定了《中际旭创股份有限公司2025年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果和现金流量。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创2025年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他相关规定，编制了《中际旭创2025年度报告》及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创2025年度报告》以及《中际旭创2025年度报告摘要》。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成果，实现对股东的持续回报，综合考虑公司2025年度盈利水平和财务状况、以及未来公司持续发展的资金需求，公司制定了2025年度利润分配预案：2025年度，董事会拟定以公司现有总股本1111118334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

10.00元人民币（含税），合计派发现金红利人民币1111118334.00元（含税），其余

未分配利润结转下一年度；本年度不送股、不以资本公积转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红比例不变的原则进行相应调整。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

为简化中期分红程序，公司提请股东会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，满足分红条件后办理2026年度中期分红相关事宜，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净利润的15%。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于提请股东会授权董事会制定

2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-025）。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》董事会经审核后认为，《中际旭创股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是依据公司募集资金存放与使用的实际情况进行编写，已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整、及时，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中际旭创股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》，国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。九、审议通过了《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求，就公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核意见。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于中际旭创股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。关联董事刘圣、王晓东已回避表决。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》公司董事会审议了2025年度董事及高级管理人员薪酬发放情况以及2026年度薪酬方案，认为薪酬发放及方案制定均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的经营现状及长期发展要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。鉴于本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事均回避对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。

十一、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

根据公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司及分公司的发展规划以及2026年度的资金需求，为保障各项业务的顺利开展，拟向银行等金融机构申请累计不超过等值人民币700000万元（实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元等）的综

合授信额度，授信额度有效期限自股东会审议通过之日至次年年度股东会召开之日有效，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计，实际授信期限以授信投放时具体的授信产品合同约定为准。同时，公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司及分公司就其2026年度向银行申请综合授信互相提供担保，担保总金额不超过人民币500000万元，授权期限自股东会审议通过之日至次年年度股东会召开之日有效，具体担保金额和期限由公司根据资金使用计划与银行签订的担保协议为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-027）。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在2025年度为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司拟续聘其为2026年度审计机构。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-028）。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及合并报表范围内子公司、孙公司或分公司合计拟使用不超过人民币300000万元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于继续使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。十四、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

公司及合并报表范围内全资（控股）子公司、孙公司及其下属的分公司存在大量

的向海外原材料供应商采购和对海外客户进行产品销售的业务，进出口业务货款主要以美元、欧元结算。为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司及合并报表范围内的全资（控股）子公司、孙公司及其下属分公司在保证正常生产经营的前提下，拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，动用的交易保证金或权利金上限不超过150000万元人民币（或等值外币），存续期任一交易日的最高合约价值不超过1500000万元人民币（或等值外币）。授权期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，并授权公司总裁审批日常外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过了《关于公司2025年环境、社会及公司治理报告的议案》

公司根据《社会责任报告编制指南》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，并结合公司实际情况拟定了《中际旭创 2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，对公司2025年度履行社会责任的理念、战略、方式方法，以及经营活动对经济、环境、社会等领域造成的直接和间接影响、取得的成绩及不足等信息进行系统的梳理和总结。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披

露的《中际旭创 2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就的议案》

根据2025年度公司层面的业绩考核情况和份额持有人个人绩效考核情况，公司

第三期员工持股计划第三个锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为员工持股计划总

数的34%，解锁股份数量为533.12万股，符合《中际旭创股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》《中际旭创股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的相关规定。

关联董事刘圣、王晓丽、陈彩云已回避表决。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于第三期员工持股计划

第三个锁定期解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过了《关于调整公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格的议案》

根据《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因公司实施2024年度及2025年半年度权益分派方案，公司将首次授予部分的归属价格进行了调整。

关联董事刘圣、王晓丽回避了表决。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于调整公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司第三期股权激励计划首次授予限制性股票第二个归属期归属条件已成就，符合归属条件的激励对象人数为99人，可归属股份数量为2482200股，占目前公司总股本比例为

0.22%。关联董事刘圣、王晓丽回避了表决。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过了《关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》

公司第三期股权激励计划中，因5名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故

不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的71680股限制性股票不得办理股份归属，将由公司按《第三期股权激励计划（草案修订稿）》等相关规定取消归属并作废。

关联董事刘圣、王晓丽回避了表决。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过了《关于制定公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

为进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《中际旭创股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二十一、审议通过了《关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司制定了《中际旭创董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二十二、审议通过了《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司制定了《中际旭创会计师事务所选聘制度》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。二十三、审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于2026年4月20日（星期一）下午14:00在公司会议室召开2025年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二十四、备查文件

1、中际旭创第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告中际旭创股份有限公司董事会

2026年03月31日