北京中银（苏州）律师事务所

关于中际旭创股份有限公司

2025年度股东会

之

法律意见书

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二〇二六年四月目录

一、本次股东会的召集和召开程序.......................................3

二、本次股东会的召集人资格及出席本次股东会人员资格.............................4

三、本次股东会的审议事项..........................................5

四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果................................6

五、结论意见...............................................11

1北京中银（苏州）律师事务所

关于中际旭创股份有限公司2025年度股东会之法律意见书

致：中际旭创股份有限公司

北京中银（苏州）律师事务所（以下简称“本所”）接受中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）的委托，指派本所律师列席中际旭创

2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的相关事项进行见

证并出具法律意见书。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、

规范性文件以及《中际旭创股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，本所律师就本次股东会的召集、召开程序，召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等法律问题出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会有关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料，包括但不限于公司关于召开本次股东会的公告、本次股东会的各项议程、议案、表决票及相关决议等文件。

本所已得到公司的保证，即公司已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，且已将全部事实、文件及资料向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；公司所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件。

2为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明：

1.本法律意见书系按照出具日之前公司已经发生或存在的事实，依据中国当

时或现行有效法律、法规和规范性文件而出具，并基于对公司有关事实的了解和对中国有关法律、行政法规和规范性文件的理解发表法律意见。

2.本所律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于公司

向本所提供的文件、资料及所作说明，且公司已向本所及本所律师保证了其真实性、完整性和准确性。

3.本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料的配套文件，随其

他材料一同披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。

4.本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面许可，不

得用作任何其它目的或用途。

基于以上声明，本所律师根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东会的召集、召开程序，召集人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等法律问题出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

（一）2026年3月27日，中际旭创召开第五届董事会第二十九次会议，审

议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，同意于2026年4月20日召开公司2025年度股东会。2026年3月31日，中际旭创在巨潮资讯网披露了《中际旭创关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。

（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式于2026年4月20日下午14:00在中际旭创会议室如期召开，本次股东会召开的实际时间、地点、会议议程与公告中所告知的时间、地点一致。会议由公司董事长刘圣先生担任主持人。

本所律师认为，中际旭创本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股3东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会的召集人资格及出席本次股东会人员资格

（一）本次股东会召集人的资格

本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

（二）出席本次股东会的股东及股东代表

1.本所律师根据截至2026年4月13日（星期一）深圳证券交易所交易结

束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，出席本次股东会现场会议的公司法人股东营业执照、法定代表人身份证明书、法定

代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理

投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。

2.会议出席情况

（1）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东3229人，代表股份571027781股，占上市公司总股份的51.3922%。其中：通过现场投票的股东92人，代表股份278308844股，占上市公司总股份的25.0476%。通过网络投票的股东3137人，代表股份

292718937股，占上市公司总股份的26.3445%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东3215人，代表股份255079933股，占上市公司总股份的22.9570%。其中：通过现场投票的中小股东79人，代表股份

19587234股，占上市公司总股份的1.7628%。通过网络投票的中小股东3136人，代表股份235492699股，占上市公司总股份的21.1942%。

（三）出席、列席本次股东会的其他人员

出席、列席本次股东会的其他人员包括：公司部分董事、高级管理人员及本所见证律师。

4本所律师认为，本次股东会的召集人及本次股东会出席、列席人员均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会的审议事项

（一）本次股东会审议的事项为：

备注议案议案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票议案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》√

3.00《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》√

4.00《关于公司2025年度利润分配方案的议案》√《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议

5.00√案》《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

6.00√案》《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪

7.00√酬方案的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议

8.00√案》

9.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√《关于制定公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的

10.00√议案》

11.00《关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》√

12.00《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》√

13.00《关于调整控股孙公司2025年度增资方案的议案》√

14.00《关于控股孙公司2026年度增资的议案》√

（二）本所律师认为，本次股东会的议案由公司董事会提出，并在本次股东

5会召开前进行了公告；会议议案已经公司2026年3月27日召开的第五届董事会

第二十七次会议和2026年3月30日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过。

上述议案的内容属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东会未增加临时提案，亦无变更、否决议案或取消议案的情况；本次股东会的议案、通知事项及召集人主体资格和

程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果

（一）经本所律师核查，本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的议案进行了投票表决。

（二）会议审议议案与股东会会议通知中所列明的议案相同，本次股东会未对股东会会议通知中未列明的事项进行审议和表决。

（三）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会的议案进行了投票表决。

参加网络投票的，深圳证券交易所交易系统以2026年4月20日上午

9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00的任意时间；深圳证券交易所互联网投

票系统以2026年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间的投票为有效，并由股东代表及本所律师进行了计票监票。

（四）经现场统计投票的表决结果，本次股东会审议通过了上述议案，且表

决结果被当场公布，相关议案表决结果如下：

1、会议审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意570955764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；

反对13040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023%；弃权58977股（其中，因未投票默认弃权23050股），占出席会议所有股东所持股份的0.0103%。

中小股东总表决情况：同意255036643股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9830%；反对13040股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0051%；

弃权30250股（其中，因未投票默认弃权23050股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0119%。

2、会议审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

6表决结果：同意570955464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873%；

反对12340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权59977股（其中，因未投票默认弃权24150股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105%。

中小股东总表决情况：同意255036343股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9829%；反对12340股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0048%；

弃权31250股（其中，因未投票默认弃权24150股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0123%。

3、会议审议通过了《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意570955364股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873%；

反对12340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权60077股（其中，因未投票默认弃权24150股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105%。

中小股东总表决情况：同意255036243股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9829%；反对12340股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0048%；

弃权31350股（其中，因未投票默认弃权24150股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0123%。

4、会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意570963291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；

反对32240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权32250股（其中，因未投票默认弃权24950股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056%。

中小股东总表决情况：同意255015443股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9747%；反对32240股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0126%；

弃权32250股（其中，因未投票默认弃权24950股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0126%。

5、会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决结果：同意570964491股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889%；

反对30440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权32850股（其

7中，因未投票默认弃权25750股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058%。

中小股东总表决情况：同意255016643股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9752%；反对30440股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0119%；

弃权32850股（其中，因未投票默认弃权25750股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0129%。

6、会议审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意570946763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；

反对16240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权64778股（其中，因未投票默认弃权26751股），占出席会议所有股东所持股份的0.0113%。

中小股东总表决情况：同意255027642股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9795%；反对16240股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0064%；

弃权36051股（其中，因未投票默认弃权26751股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0141%。

7、会议审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意570705909股，占出席会议所有股东所持股份的99.9436%；

反对282821股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495%；弃权39051股（其中，因未投票默认弃权26751股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。

中小股东总表决情况：同意255009042股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9722%；反对31840股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0125%；

弃权39051股（其中，因未投票默认弃权26751股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0153%。

8、会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

表决结果：同意534659763股，占出席会议所有股东所持股份的93.6311%；

反对36328568股，占出席会议所有股东所持股份的6.3620%；弃权39450股（其

8中，因未投票默认弃权29950股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

中小股东总表决情况：同意253528971股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3920%；反对1511512股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5926%；

弃权39450股（其中，因未投票默认弃权29950股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0155%。

9、会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意567154784股，占出席会议所有股东所持股份的99.3217%；

反对2819829股，占出席会议所有股东所持股份的0.4938%；弃权1053168股（其中，因未投票默认弃权26950股），占出席会议所有股东所持股份的0.1844%。

中小股东总表决情况：同意254976523股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9595%；反对55160股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0216%；

弃权48250股（其中，因未投票默认弃权26950股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0189%。

10、会议审议通过了《关于制定公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意570963891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888%；

反对29640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权34250股（其中，因未投票默认弃权26050股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060%。

中小股东总表决情况：同意255016043股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9750%；反对29640股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0116%；

弃权34250股（其中，因未投票默认弃权26050股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0134%。

11、会议审议通过了《关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意570958090股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878%；

反对30840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权38851股（其中，因未投票默认弃权26651股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。

中小股东总表决情况：同意255010242股，占出席会议的中小股东所持股

9份的99.9727%；反对30840股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0121%；

弃权38851股（其中，因未投票默认弃权26651股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0152%。

12、会议审议通过了《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

表决结果：同意570977790股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912%；

反对15440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权34551股（其中，因未投票默认弃权26851股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

中小股东总表决情况：同意255029942股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9804%；反对15440股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0061%；

弃权34551股（其中，因未投票默认弃权26851股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0135%。

13、会议审议通过了《关于调整控股孙公司2025年度增资方案的议案》

表决结果：同意255029742股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803%；

反对13340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权36851股（其中，因未投票默认弃权26951股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。

中小股东总表决情况：同意255029742股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9803%；反对13340股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0052%；

弃权36851股（其中，因未投票默认弃权26951股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0144%。

14、会议审议通过了《关于控股孙公司2026年度增资的议案》

表决结果：同意570977291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912%；

反对13440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权37050股（其中，因未投票默认弃权26950股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065%。

中小股东总表决情况：同意255029443股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9802%；反对13440股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0053%；

弃权37050股（其中，因未投票默认弃权26950股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0145%。

10五、结论意见综上所述，本所律师认为：公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本一式两份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）11（本页无正文，为《北京中银（苏州）律师事务所关于中际旭创股份有限公司

2025年度股东会法律意见书之签署页）

本法律意见书经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，一式二份。

北京中银（苏州）律师事务所（盖章）

负责人：经办律师：

罗洪岭罗洪岭

经办律师：

李宇铖

2026年04月20日

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