证券代码：300308证券简称：中际旭创公告编号：2026-005

中际旭创股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于2026年1月12日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述公司及子公司因业务发展和生产经营需要，与关联方 PINEWAVE PTE. LTD（以下简称“PINEWAVE”）存在日常经营性关联交易，预计 2026 年度累计交易金额不超过100000万美元。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会批准。

2、预计日常关联交易类别和金额

交易合同签订金额截至披露日上年发关联交易类别关联人定价原则内容或预计金额已发生金额生金额

向关联人销售 PINEWAV 销售 参考市场价 100000 万 43378

853万美元

产品、商品 E 产品 格公允定价 美元 万美元3、上一年度日常关联交易的实际发生情况实际发生实际发生额关联交关联交实际发预计金披露日期及关联人额占同类与预计金额易类别易内容生金额额索引

业务比例差异（%）

（％）向关联

人 销 售 PINEWAV 销售 43378 50000 巨潮资讯网

-13.24%

产品、商 E 商品 万美元 万美元 （2025-046）品

二、关联方及关联关系说明

1、基本情况

名称：PINEWAVE PTE. LTD

注册号：202432405D

成立日期：2024年8月8日

公司类型：private company limited by shares

主营业务：Manufacture of optical instruments and photographic equipment N.E.C.发行股份：3780000股

注册地址：25 International Business Park #02-72/75 German Centre Singapore

609916

股东情况：

序号股东名称股东类型持股数量持股比例

1 TERAHOP PTE. LTD 有限公司 2250000 59.52%

2 TELIO LIMITED 有限公司 963000 25.48%

3 PRIMAXE HOLDING LIMITED 有限公司 567000 15.00%

合计3780000100.00%

2、与公司的关联关系公司董事长、总裁刘圣先生担任 PINEWAVE 的董事，且公司控股孙公司

TERAHOP PTE. LTD 持有其 59.52%的股份。

3、最近一期财务数据（未经审计）

截至2025年9月30日，总资产13220.63万美元，净资产5598.59万美元，主营业务收入36875.10万美元，净利润1815.89万美元。

4、履约能力分析

PINEWAVE 依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不存在被列入失信被执行人情形。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，可以促进公司拓展重点客户，进一步提升市场影响力，且交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要参照市场价格协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司主营业务未因本次关联交易而对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026年1月12日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第八次会议，通过

了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营发展的需要，且定价依据与交易价格公允，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

2、董事会审议情况2026年1月12日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事刘圣回避了表决。

六、备查文件

1、中际旭创第五届董事会第二十七次会议决议；

2、中际旭创第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告中际旭创股份有限公司董事会

2026年01月13日