证券代码：300308证券简称：中际旭创公告编号：2026-034

中际旭创股份有限公司

关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的规定，因5名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；上述5名激励对象合计未达归属条件的第二类限制性股票

共计71680股，将由公司按《激励计划（草案修订稿）》等相关规定取消归属并作废。

具体说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年10月20日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司独立董事战淑萍就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。上海泽昌律师事务所（以下简称“泽昌律所”）出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

2、2023年10月27日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。泽昌律所出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书》。国泰君安出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告》。

3、公司于2023年10月24日至2023年11月2日对拟授予的激励对象名单的

姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议或其他反馈记录。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2023年11月4日披露了《关于第三期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-129）；同日，公司披露了《关于公司第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-128）。

4、2023年11月8日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划，并授权董事会办理激励计划的相关事宜。

5、2023年11月23日，公司分别召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，将首次授予部分激励对象调整为107名，授予数量调整为718.60万股，同时确定以2023年11月24日作为激励计划的首次授予日，向符合条件的107名激励对象授予718.60万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，泽昌律所出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划调整和首次授予相关事项的法律意见书》，国泰君安就本次激励计划调整和首次授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

6、2024年11月7日，公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格的议案》及《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，将预留部分的股票数量调整为1120000股，将授予价格调整为

37.06元/股；同时确定以2024年11月7日作为激励计划预留部分股票授予日，向符合条件的75名激励对象授予112.00万股限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，泽昌律所出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划预留部分数量、价格调整以及授予相关事项的法律意见书》，国泰君安就本次激励计划调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

7、2025年4月28日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分股票数量及归属价格的议案》《关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，因公司实施2023年度权益分派方案，将首次授予部分股份调整为10060400股，将归属价格调整为37.06元/股；符合第一个归属期归属条件的激励对象为104人，可归属的股份数量为2003680股；同时因3名激励对象离职，公司根据规定作废上述3名激励对象已获授但尚未归属的42000股限制性股票。公司监事会对该事项进行了核查，泽昌律所就相关事宜出具了法律意见书。鉴于在实际办理归属过程中，1名激励对象因个人原因放弃本期股份归属（第一个归属期可归属股份3080股），对应的股份由公司按规定予以作废，因此本次实际归属人数为103人，实际归属数量为2000600股，上述股份于2025年6月11日上市流通。

8、2026年3月27日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格的议案》《关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，因公司实施2024年度及2025年半年度权益分派方案，将首次授予部分归属价格调整为36.16元/股；符

合第二个归属期归属条件的激励对象为99人，可归属的股份数量为2482200股；

同时因5名激励对象离职，公司根据规定作废上述5名激励对象已获授但尚未归属的71680股限制性股票。泽昌律所就相关事宜出具了法律意见书。

二、本次作废部分限制性股票的情况

公司第三期股权激励计划中，因5名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；

上述5名激励对象合计未达到归属条件的限制性股票共计71680股，将由公司按《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定取消归属并作废。三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

本次作废部分第二类限制性股票，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

四、薪酬与考核委员会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案修订稿）》等相关规定，薪酬与考核委员会对已不再符合激励条件的激励对象名单及拟作废的限制性股票数

量进行了审核，认为：5名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；薪酬与考核委员会同意公司根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，作废5名激励对象已获授但尚未归属的71680股第二类限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划已取得现阶段所需的批准与授权。本次激励计划首次授予部分已进入第二个归属期且归属条件已经成就，本次激励计划归属价格的调整、本次归属、本次作废符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南第1号》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《自律监管指南第

1号》等法律法规、规范性文件的规定。随着本次激励计划的实施，公司尚需按照有

关法律法规、规范性文件的规定继续履行其他相关的信息披露义务。

六、备查文件

1、中际旭创第五届董事会第二十九次会议决议；

2、上海泽昌律师事务所出具的《关于公司调整第三期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格、首次授予部分第二个归属期归属条件成就暨作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的法律意见书》。

特此公告中际旭创股份有限公司董事会

2026年03月31日