证券代码：300308证券简称：中际旭创公告编号：2026-006

中际旭创股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）第五届董事会第

二十七次会议决议，公司定于2026年1月28日（星期三）下午14:00在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月28日14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日上午9：15-下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年1月21日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表

决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路168号苏州旭创光电产业园1号楼。

二、会议审议事项备注议案编码议案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票议案《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所

1.00√有限公司主板上市的议案》

2.00 《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所 子议案数（9）有限公司主板上市方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行规模√

2.03发行价格的确定依据√

2.04发行方式√

2.05发行原则√

2.06发行对象√

2.07发行时间√

2.08上市地点√

2.09决议有效期√

3.00《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》√

4.00 《关于首次公开发行境外上市股份（H 股）募集资金使用计划的议案》 √《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与首次公开发行

5.00√境外上市股份（H 股）和上市有关事宜的议案》

6.00 《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 √

7.00 《关于提请审议 H 股发行后适用的公司章程（草案）的议案》 √

8.00《关于制定及修订部分内部治理制度的议案》子议案数（6）

8.01《中际旭创股份有限公司股东会议事规则（草案）》√

8.02《中际旭创股份有限公司董事会议事规则（草案）》√

8.03《中际旭创股份有限公司独立董事工作制度（草案）》√

8.04《中际旭创股份有限公司关联（连）交易决策制度（草案）》√

8.05《中际旭创股份有限公司对外投资管理制度》√

8.06《中际旭创股份有限公司募集资金管理制度》√

9.00 《关于聘请 H 股股票发行并上市审计机构的议案》 √

10.00《关于确认公司董事角色的议案》√《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责

11.00√任保险的议案》

12.00《关于预计2026年度日常关联交易的议案》√

13.00《关于控股孙公司发行认股权证的议案》√

特别提示：以上议案1.00-7.00以及议案8.01和8.02应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，其他议案应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，中小股东应该单独计票，关联股东应当回避表决。

上述议案已经公司2026年1月12日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告已在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东凭企业营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份

证办理登记；委托代理人出席的，须持授权委托书（详见附件二）、代理人身份证原件、委托人股东账户卡、企业营业执照复印件（盖公章）办理登记；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并与上述文件一并交到公司（信函或电子邮件请于2026年

1月23日16:00时前送达本公司董事会办公室或发送至公司电子邮箱），本次股东会不接受电话登记。

（4）登记时间：2026年1月22日-2026年1月23日，上午9:00—11:30、下午

13:30—16:00。

（5）登记地点：江苏省苏州工业园区胜浦路168号苏州旭创光电产业园1号楼。

（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、会议联系方式

联系人：王军、王少华

电话/传真：0535-8573360

邮政编码：265705电子邮箱：zhongji300308@zj-innolight.com

3、会议费用

本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、中际旭创第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告中际旭创股份有限公司董事会

2026年01月13日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350308；

2、投票简称：中际投票

3、填报表决意见或选举票数：

（1）填报表决意见，本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东会设置了“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月28日上午9：15-下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年1月28日下午14:00召开的中际旭创股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投同意、反对或弃权票。

委托人对下述议案表决如下：

备注表决意见议案编码议案名称该列打勾的栏目可赞成反对弃权以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票议案《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并

1.00√在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并

2.00√子议案数（9）在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行规模√

2.03发行价格的确定依据√

2.04发行方式√

2.05发行原则√

2.06发行对象√

2.07发行时间√

2.08上市地点√

2.09决议有效期√《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限

3.00√公司的议案》《关于首次公开发行境外上市股份（H 股）募集资

4.00√金使用计划的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权

5.00√处理与首次公开发行境外上市股份（H 股）和上市有关事宜的议案》《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的

6.00√议案》《关于提请审议 H 股发行后适用的公司章程（草

7.00√案）的议案》

8.00《关于制定及修订部分内部治理制度的议案》√子议案数（6）

8.01《中际旭创股份有限公司股东会议事规则（草案）》√

8.02《中际旭创股份有限公司董事会议事规则（草案）》√《中际旭创股份有限公司独立董事工作制度（草

8.03√案）》《中际旭创股份有限公司关联（连）交易决策制度

8.04√（草案）》

8.05《中际旭创股份有限公司对外投资管理制度》√

8.06《中际旭创股份有限公司募集资金管理制度》√

9.00 《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》 √

10.00《关于确认公司董事角色的议案》√《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保

11.00√险和招股说明书责任保险的议案》

12.00《关于预计2026年度日常关联交易的议案》√

13.00《关于控股孙公司发行认股权证的议案》√

投票说明：1、请对每一表决事项选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称（盖章）：证件号码：

持股数量：股东账号：

受托人姓名：身份证号码：

委托书有效期限：受托日期：附件三：

中际旭创股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称

身份证号/营业执照号股东帐号股东持股数量股东联系电话股东联系邮箱

股东联系地址（邮编）受托人姓名受托人联系电话

受托人联系地址（邮编）