证券代码：300308证券简称：中际旭创公告编号：2026-066

中际旭创股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有否决议案的情况；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年6月12日（星期五）下午14:30，会期半天。

网络投票时间为2026年6月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月12日上

午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路168号苏州旭创光电产业园公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司过半数董事推举王晓东先生担任主持人

6、股权登记日：2026年6月5日（星期五）7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东2596人，代表股份522399835股，占公司有表决权股份总数的46.8421%。其中：通过现场投票的股东42人，代表股份165972797股，占公司有表决权股份总数的14.8823%。通过网络投票的股东2554人，代表股份

356427038股，占公司有表决权股份总数的31.9598%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东2589人，代表股份286828353股，占公司有表决权股份总数的25.7191%。其中：通过现场投票的中小股东37人，代表股份886747股，占公司有表决权股份总数的0.0795%。通过网络投票的中小股东2552人，代表股份285941606股，占公司有表决权股份总数的25.6396%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京中银（苏州）律师事务所见证

律师等有关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、会议审议通过了《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决：

1.01选举战淑萍为第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数433392747股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数242266937股。

1.02选举成波为第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数547860168股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数255136722股。1.03选举屈文洲为第六届董事会独立董事表决结果：同意股份数440111678股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数248985868股。

1.04选举黄国滨为第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数444514895股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数253389085股。

2、会议审议通过了《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决：

2.01选举刘圣为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数439477662股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数248351852股。

2.02选举王晓东为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数506773351股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数241698139股。

2.03选举王晓丽为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数436423069股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数245297259股。

三、律师出具的法律意见

北京中银（苏州）律师事务所梁丽律师、李宇铖律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。四、备查文件

1、中际旭创2026年第二次临时股东会决议；

2、北京中银（苏州）律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告中际旭创股份有限公司董事会

2026年06月12日