证券代码：300308证券简称：中际旭创公告编号：2026-046

中际旭创股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有否决议案的情况；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午14:00，会期半天。

网络投票时间为2026年4月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日上

午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路168号苏州旭创光电产业园公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长刘圣先生

6、股权登记日：2026年4月13日（星期一）7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东3229人，代表股份571027781股，占上市公司总股份的51.3922%。其中：通过现场投票的股东92人，代表股份278308844股，占上市公司总股份的25.0476%。通过网络投票的股东3137人，代表股份292718937股，占上市公司总股份的26.3445%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东3215人，代表股份255079933股，占上市公司总股份的22.9570%。其中：通过现场投票的中小股东79人，代表股份19587234股，占上市公司总股份的1.7628%。通过网络投票的中小股东3136人，代表股份

235492699股，占上市公司总股份的21.1942%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京中银（苏州）律师事务所见证

律师等有关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、会议审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意570955764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对13040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023%；弃权58977股（其中，因未投票默认弃权23050股），占出席会议所有股东所持股份的0.0103%。

中小股东总表决情况：同意255036643股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9830%；反对13040股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0051%；弃权30250股（其中，因未投票默认弃权23050股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0119%。

2、会议审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》表决结果：同意570955464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873%；反对12340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权59977股（其中，因未投票默认弃权24150股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105%。

中小股东总表决情况：同意255036343股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9829%；反对12340股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0048%；弃权31250股（其中，因未投票默认弃权24150股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0123%。

3、会议审议通过了《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意570955364股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873%；反对12340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权60077股（其中，因未投票默认弃权24150股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105%。

中小股东总表决情况：同意255036243股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9829%；反对12340股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0048%；弃权31350股（其中，因未投票默认弃权24150股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0123%。

4、会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意570963291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对32240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权32250股（其中，因未投票默认弃权24950股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056%。

中小股东总表决情况：同意255015443股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9747%；反对32240股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0126%；弃权32250股（其中，因未投票默认弃权24950股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0126%。

5、会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决结果：同意570964491股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889%；反对30440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权32850股（其中，因未投票默认弃权25750股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058%。

中小股东总表决情况：同意255016643股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9752%；反对30440股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0119%；弃权32850股（其中，因未投票默认弃权25750股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0129%。6、会议审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意570946763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对16240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权64778股（其中，因未投票默认弃权26751股），占出席会议所有股东所持股份的0.0113%。

中小股东总表决情况：同意255027642股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9795%；反对16240股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0064%；弃权36051股（其中，因未投票默认弃权26751股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0141%。

7、会议审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意570705909股，占出席会议所有股东所持股份的99.9436%；反对282821股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495%；弃权39051股（其中，因未投票默认弃权26751股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。

中小股东总表决情况：同意255009042股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9722%；反对31840股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0125%；弃权39051股（其中，因未投票默认弃权26751股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0153%。

8、会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

表决结果：同意534659763股，占出席会议所有股东所持股份的93.6311%；反对36328568股，占出席会议所有股东所持股份的6.3620%；弃权39450股（其中，因未投票默认弃权29950股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

中小股东总表决情况：同意253528971股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.3920%；反对1511512股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5926%；弃权39450股（其中，因未投票默认弃权29950股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0155%。

9、会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意567154784股，占出席会议所有股东所持股份的99.3217%；反对2819829股，占出席会议所有股东所持股份的0.4938%；弃权1053168股（其中，因未投票默认弃权26950股），占出席会议所有股东所持股份的0.1844%。

中小股东总表决情况：同意254976523股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9595%；反对55160股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0216%；弃权48250股（其中，因未投票默认弃权26950股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0189%。

10、会议审议通过了《关于制定公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意570963891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888%；反对29640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权34250股（其中，因未投票默认弃权26050股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060%。

中小股东总表决情况：同意255016043股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9750%；反对29640股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0116%；弃权34250股（其中，因未投票默认弃权26050股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0134%。

11、会议审议通过了《关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意570958090股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878%；反对30840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权38851股（其中，因未投票默认弃权26651股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。

中小股东总表决情况：同意255010242股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9727%；反对30840股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0121%；弃权38851股（其中，因未投票默认弃权26651股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0152%。

12、会议审议通过了《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

表决结果：同意570977790股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912%；反对15440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权34551股（其中，因未投票默认弃权26851股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

中小股东总表决情况：同意255029942股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9804%；反对15440股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0061%；弃权34551股（其中，因未投票默认弃权26851股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0135%。

13、会议审议通过了《关于调整控股孙公司2025年度增资方案的议案》表决结果：同意255029742股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803%；反对13340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权36851股（其中，因未投票默认弃权26951股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。

中小股东总表决情况：同意255029742股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9803%；反对13340股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0052%；弃权36851股（其中，因未投票默认弃权26951股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0144%。

14、会议审议通过了《关于控股孙公司2026年度增资的议案》

表决结果：同意570977291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912%；反对13440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权37050股（其中，因未投票默认弃权26950股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065%。

中小股东总表决情况：同意255029443股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9802%；反对13440股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0053%；弃权37050股（其中，因未投票默认弃权26950股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0145%。

三、律师出具的法律意见

北京中银（苏州）律师事务所罗洪岭律师、李宇铖律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、中际旭创2025年度股东会决议；

2、北京中银（苏州）律师事务所关于公司2025年度股东会之法律意见书。

特此公告中际旭创股份有限公司董事会

2026年04月20日