宜通世纪:独立董事2025年度述职报告（曾建光）

宜通世纪科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告(曾建光)

各位股东及股东代表：

作为宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2025年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下：

曾建光，男，中国国籍，1974年出生，博士学历，教授、博士生导师。2015年3月至2016年6月，任香港理工大学博士后研究员；2013年7月至2017年7月，任西南财经大学讲师、副教授。2017年9月至今任重庆大学教授、博士生导师；2021年5月至今，担任北大医药股份有限公司独立董事；2023年6月至今，担任重庆新承航锐科技股份有限公司独立董事。自2024年5月13日起任宜通世纪独立董事。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

12025年度任职期间，公司共召开5次董事会，本人均亲自出席，其中2次

以现场方式参加，3次以通讯方式参加，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况；公司共召开2次股东大会，本人均已列席股东大会。

2025年度任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与各项

议案的讨论并提出合理建议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了应有的审批程序，合法有效，故对2025年度公司董事会所审议的议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）在董事会专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员以及提名委员会、战略委员

会的委员，报告期内，本人均亲自参加各专门委员会举行的各次会议，并按照公司《董事会审计委员会工作制度》《提名委员会工作制度》及《薪酬与考核委员会工作制度》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建议，发挥了专门委员应有的作用，具体如下：

委员会意见召开日期会议内容名称类型

审议公司《2024年度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年履职情况评估暨监督履职

2025年3月24日同意情况的报告>的议案》《2024年度内部控制自我评价报告》《宜通世纪内部控制管理制度》《宜通世纪2024年度内部审计工作总结》《宜通世纪2024审计委年第四季度内部审计工作总结和2025年第一季度员会工作计划》

审议公司《2025年第一季度报告》《宜通世纪2025

2025年4月17日年第一季度内部审计工作总结和第二季度工作计同意划》

审议公司《<2025年半年度报告及其摘要>》《修订<董事会审计委员会工作制度>》《制定<会计师事2025年8月11日务所选聘制度>》《修订<内部审计制度>》《制定<同意内部控制管理制度>》《拟续聘会计师事务所》《<宜通世纪2025年第二季度及半年度内部审计工作

2委员会意见

召开日期会议内容名称类型总结和第三季度工作计划>》。

对推选昝文华先生为财务总监候选人的事项进行

2025年9月1日同意审核。

审议公司《2025年第三季度报告》《宜通世纪2025

2025年10月21日年第三季度内部审计工作总结和第四季度工作计同意划》。

对2024年度公司董事监事及高级管理人员的薪酬

2025年3月28日同意

薪酬与进行审核。

考核委对薪酬与考核委员会关于公司《董事高级管理人员员会2025年8月14日薪酬管理制度》以及第六届董事会独立董事津贴进同意行审核。

对推选孙建军先生为总经理候选人，徐锡彬先生刘提名委雪飞先生钟富标先生为公司副总经理候选人，徐锡

2025年9月1日同意

员会彬先生为董事会秘书候选人，昝文华先生为财务总监候选人的事项进行审查。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司未发生应当经独立董事专门会议审议的事项。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司财务部负责人、公司审计部以及年审会计师事务所进行交流和研讨，了解了财务报告的编制工作、年度审计工作的进展情况以及公司定期财务状况。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作进展等。结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平，并进一步深化公司内部控制体系建设。

（五）在保护投资者权益方面所做的其他工作

l、本着对投资者负责的态度，本人认真勤勉地行了独立董事职责，对于各项议案进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权并对有关事项发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、有效地履行了独立董事的职责，了解公司的生产经营、内部控制等制度，

关注公司的日常经营、治理情况。在年报编制、审计过程中切实履行了独立董事职责，与年度财务审计机构会计师充分沟通。出席公司业绩说明会与中小股东进行沟通，充分听取意见，切实保护中小股东权益。

33、加强自身学习，提高履职能力。本人积极参加公司组织的培训，加深对

相关法规的认识和理解。

（六）对公司进行现场工作的情况

报告期内，2025年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15个工作日，本人利用参加董事会、专门委员会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，时刻关注公司的外部环境对公司的影响，对公司生产经营、制度建设、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行讨论，跟进了解公司重大事项的进展情况，运用专业知识，履行独立董事的职责，保护投资者权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生应披露的关联交易事项。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况

报告期内，公司按照相关法律法规的要求披露财务会计报告、定期报告以及内部控制自我评价报告内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规及规范性文件的规定报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果、内部控制体系建设和运作等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）聘用、解聘会计师事务所的情况

4报告期内，公司未更换会计师事务所，公司于第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本人对上述议案发表了同意的事前认可及独立意见。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，出具的审计报告能够客观、真实反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人公司于2025年9月1日召开第六届董事会第一次会议审议通过聘任昝文华

先生为公司财务总监，任期三年。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况

报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况公司于2025年8月14日召开第五届董事会第十三次会议并经2025年9月

1日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过聘任童文伟先生、黄革珍女士

为公司第六届董事会非独立董事，聘任武刚先生、曾建光先生为公司第六届董事会独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

公司于2025年8月21日至8月29日期间，经职工代表大会表决通过并经过选举结果公示，选举黄晓宣先生为公司第六届董事会职工董事，任期自2025

年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

公司于2025年9月1日召开第六届董事会第一次会议审议通过聘任孙建军

先生为公司总经理，聘任徐锡彬先生、刘雪飞先生、钟富标先生为公司副总经理，聘任徐锡彬先生为第六届董事会秘书，聘任昝文华先生为公司财务总监，任期三年。

5如期进行换届选举有助于完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定。