证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2026-026

宜通世纪科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月21日14:30

（2）网络投票时间：2026年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间：2026年4月21日的交易时间，即：9:15—9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为2026年4月21日9:15-15:00。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16号信息港 A栋

12楼）1号会议室。

5、主持人：公司董事长童文伟先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2026-026

本公司股份总数881658531股，本次会议无表决权的股份数量合计为

35985559股，因此本次会议公司有表决权股份总数为845672972股。出席现

场会议和参加网络投票的股东及股东代表共254人，所持有表决权股份合计

164387785股，占公司有表决权总股份的19.4387%。其中：出席现场会议的股

东及股东代表2人，所持有表决权股份合计66567472股，占公司有表决权总股份的7.8715%；参加网络投票的股东252人，所持有表决权股份合计97820313股，占公司有表决权总股份的11.5672%。公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。

公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。

公司独立董事许丽华女士、武刚先生、曾建光先生分别向公司董事会递交了

《2025年度独立董事述职报告》，许丽华女士、武刚先生、曾建光先生在2025年度股东会上述职，许丽华女士因故未能出席会议述职，委托曾建光先生代为述职。

二、议案审议表决情况

经股东会审议，出席会议的股东以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意162945210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1225%；反对1014075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6169%；

弃权428500股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2607%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意64882970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8250%；反对1014075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5289%；弃权428500股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6461%。

2、《2025年度利润分配预案》证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2026-026

表决结果：同意162707710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9780%；反对1518775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9239%；

弃权161300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0981%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意64645470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4669%；反对1518775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2899%；弃权161300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2432%。

3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意162912010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1023%；反对1320875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8035%；

弃权154900股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0942%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意64849770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7750%；反对1320875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9915%；弃权154900股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2335%。

4、《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7284198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

81.0633%；反对1522075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.9386%；

弃权179544股（其中，因未投票默认弃权18244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9981%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意7284198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0633%；反对1522075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9386%；弃权179544股（其中，证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2026-026因未投票默认弃权18244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9981%。

5、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意162756010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0074%；反对1184175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7204%；

弃权447600股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2723%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意64693770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5397%；反对1184175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7854%；弃权447600股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6749%。

6、《关于修订<董事高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意162683646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9633%；反对1519175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9241%；

弃权184964股（其中，因未投票默认弃权15364股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1125%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意64621406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4306%；反对1519175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2905%；弃权184964股（其中，因未投票默认弃权15364股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2789%。

7、《关于制定<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：同意160681095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7452%；反对3413590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0765%；

弃权293100股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1783%。证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2026-026其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意62618855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4114%；反对3413590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1467%；弃权293100股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4419%。

本次股东会所审议的议案全部获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2、见证律师：黄晓莉、倪艾坦

3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及

公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、宜通世纪科技股份有限公司2025年度股东会决议2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于宜通世纪科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见》特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司董事会

2026年4月21日