宜通世纪:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2025-037

宜通世纪科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月1日14:30

（2）网络投票时间：2025年9月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间：2025年9月1日的交易时间，即：9:15—9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为2025年9月1日9:15-15:00。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16号信息港 A栋

12楼）1号会议室。

5、主持人：公司董事长钟飞鹏先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2025-037

（二）会议的出席情况

本公司股份总数881658531股，本次会议无表决权的股份数量合计为

35985559股，因此本次会议公司有表决权股份总数为845672972股。出席现

场会议和参加网络投票的股东及股东代表共271人，所持有表决权股份合计

161295059股，占公司有表决权总股份的19.0730%。其中：出席现场会议的股

东及股东代表4人，所持有表决权股份合计156161968股，占公司有表决权总股份的18.4660%；参加网络投票的股东267人，所持有表决权股份合计5133091股，占公司有表决权总股份的0.6070%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

经股东大会审议，出席会议的股东以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：

1、逐项审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意157817360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8439%；反对3367015股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

2.0875%；弃权110684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0686%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意1655392股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.2494%；反对3367015股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.5943%；弃权110684股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1563%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意160483075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2025-037的99.4966%；反对694900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.4308%；

弃权117084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0726%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意4321107股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.1814%；反对694900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.5377%；弃权117084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2810%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意160483075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4966%；反对694900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.4308%；

弃权117084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0726%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.1、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意160450275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4762%；反对728900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.4519%；

弃权115884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0718%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意4288307股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.5424%；反对728900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.2000%；弃权115884股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2576%。证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2025-037

2.2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意160458775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4815%；反对721300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.4472%；

弃权114984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0713%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意4296807股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.7080%；反对721300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.0520%；弃权114984股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2401%。

2.3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意160378875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4320%；反对748500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.4641%；

弃权167684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意4216907股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.1514%；反对748500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.5819%；弃权167684股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2667%。

2.4、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果：同意160375575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4299%；反对742400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.4603%；

弃权177084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1098%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意4213607股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.0871%；反对742400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4630%；弃权177084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4499%。

2.5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意160424875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4605%；反对696900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.4321%；证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2025-037弃权173284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1074%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意4262907股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.0476%；反对696900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.5766%；弃权173284股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3758%。

2.6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意157744660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7988%；反对3364215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

2.0858%；弃权186184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1154%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意1582692股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.8331%；反对3364215股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.5397%；弃权186184股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6271%。

2.7、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意157692860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7667%；反对3422915股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

2.1221%；弃权179284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1112%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意1530892股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.8240%；反对3422915股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.6833%；弃权179284股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4927%。

3、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意160369959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4265%；反对743900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.4612%；

弃权181200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1123%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意4207991股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.9777%；反对743900股，占出席证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2025-037本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4922%；弃权181200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5300%。

4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意160449859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4760%；反对672600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.4170%；

弃权172600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1070%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意4287891股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.5343%；反对672600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.1032%；弃权172600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3625%。

5、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

具体选举结果如下：

5.01、选举童文伟先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：采用累积投票制进行表决，同意158933812股，占出席会议有表决权股份数的98.5361%。表决结果为当选。

其中中小股东的表决情况：同意2771844股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的53.9995%。

5.02、选举黄革珍女士为第六届董事会非独立董事

表决情况：采用累积投票制进行表决，同意158899454股，占出席会议有表决权股份数的98.5148%。表决结果为当选。

其中中小股东的表决情况：同意2737486股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的53.3302%。