证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2026-048

宜通世纪科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 09日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

10月 09日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 10月 09日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16号信息港 A栋 12楼）1号会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长童文伟先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

本公司股份总数 881658531股，本次会议无表决权的股份数量合计为 35985559股，因此本次会议公司有表决权股份总数为 845672972股。出席现场会议和参加网络投票的证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2026-048股东及股东代表共 248人，所持有表决权股份合计 69020785股，占公司有表决权总股份的 8.1616%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，所持有表决权股份合计

64108472股，占公司有表决权总股份的 7.5808%；参加网络投票的股东 246人，所持有

表决权股份合计 4912313股，占公司有表决权总股份的 0.5809%。公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决 表决

提案名称 股数 股数 股数 股数

编码 分类 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《关于终止回 664717 96.30 24208 3.507 12825 0.185总表决情况 0 通过

购注销部分业 35 68% 00 3% 0 8%

1.00 绩补偿股份减 其中，中小

143635 84.92 24208 14.31 12825 0.758

资并调整注册 股东的表决 0 通过75 81% 00 36% 0 3%资本的议案》 情况《关于注销司 664995 96.34 24097 3.491 0.161总表决情况 111550 0 通过

法划转的部分 35 71% 00 3% 6%

2.00 业绩补偿股份 其中，中小

143913 85.09 24097 14.24 0.659

并减少注册资 股东的表决 111550 0 通过75 25% 00 79% 6%本的议案》 情况《关于变更注 665722 96.45 23521 3.407 0.139总表决情况 96400 0 通过

册资本、增加 35 24% 50 9% 7%

3.00 经营范围及修 其中，中小

144640 85.52 23521 13.90 0.57

订<公司章程> 股东的表决 96400 0 通过75 24% 50 77% %的议案》 情况

668037 96.78 21282 3.083 0.128

总表决情况 88800 0 通过《关于拟续聘 35 79% 50 5% 7%

4.00 会计师事务所 其中，中小

146955 86.89 21282 12.58 0.525的议案》 股东的表决 88800 0 通过75 12% 50 38% 1%情况《关于为全资 664020 96.20 24794 3.592 13930 0.201总表决情况 0 通过

子公司及其下 71 59% 14 3% 0 8%

5.00 属控股公司提 其中，中小

142939 84.51 24794 14.66 13930 0.823

供担保的议 股东的表决 0 通过11 62% 14 01% 0 6%案》 情况证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2026-048本次股东会所审议的议案全部获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2、见证律师：倪艾坦、刘家杰

3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议

人员的资格、召集人的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股

东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、宜通世纪科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于宜通世纪科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司董事会

2026年 10月 09日