证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2026-045

宜通世纪科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026年 10月 9日（星期五） 召开 2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 10月 09日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026年 10月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 09日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 09月 24日7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026年 9月 24日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据公司与并购深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司时的交易对方签署

的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，自业绩承诺方应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或因股东会审议不通过注销方案等原因而被赠

与其他股东前，该部分股份不拥有对应的股东表决权且不享有对应的股利分配权利。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象获授的限制性股票在解除限售前不享有所获授的限制性股票的投票权。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）其他本公司邀请的人员。

8、会议地点：公司（广州市天河区科韵路 16号广州信息港A栋 12楼）1号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏编码目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √《关于终止回购注销部分业绩补偿股份减资并

1.00 非累积投票提案 √调整注册资本的议案》《关于注销司法划转的部分业绩补偿股份并减

2.00 非累积投票提案 √少注册资本的议案》《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公

3.00 非累积投票提案 √司章程>的议案》

4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √《关于为全资子公司及其下属控股公司提供担

5.00 非累积投票提案 √保的议案》上述提案已经公司于 2026年 9月 16日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容请见公司于 2026 年 9 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案均需逐项表决。其中，提案 2 的生效是以提案 1 经股东会审议通过为前提；提案 3 的生效是以提案 1 和提案 2 经股东会审议通过为前提。此外，提案 1、提案 2 和提案 3 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件（IR@etonetech.com）方式进行登记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认，请发送电子邮件后电话确认。

2、登记时间

2026 年 9 月 28 日（星期一）和 2026 年 9 月 29 日（星期二），9:00—11:30， 14:00—17:00。3、登记地点：宜通世纪科技股份有限公司证券事务部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 C1栋 10楼）

4、会务联系

联系人：徐锡彬、陈昌龙

联系电话：020-66235506

Email：IR@etonetech.com

地址：广州市天河区科韵路 16号广州信息港 C1栋 10楼

邮编：510665

5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司董事会

2026年 09月 16日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350310”，投票简称为“宜通投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 10月 09日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 10月 09日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2宜通世纪科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宜通世纪科技股份有限公

司于 2026年 10月 09日召开的 2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案《关于终止回购注销部分业绩补偿股份减资并调

1.00 √整注册资本的议案》《关于注销司法划转的部分业绩补偿股份并减少

2.00 √注册资本的议案》《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司

3.00 √章程>的议案》

4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √《关于为全资子公司及其下属控股公司提供担保

5.00 √的议案》

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：