证券代码：300311 证券简称：ST任子行 公告编号：2025-035

任子行网络技术股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会

议决定于2025年11月10日15:30在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2

栋6楼会议室召开公司2025年第二次临时股东会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月10日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月3日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至

2025年11月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行

有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议第 1页，共 6页证券代码：300311 证券简称：ST任子行 公告编号：2025-035和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票1.00《关于续聘2025年度审计机构的议非累积投票提案√案》

2、信息披露

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司

2025年10月25日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及相关文件。

3、其他说明

公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持有效持股凭证、企业法人营业执照（复印件）、法定代

表人身份证明书或《授权委托书》（详见附件2）及出席人的居民身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人居民身份证、有效持股凭证；授权代理人持居民

身份证、《授权委托书》（详见附件2）、委托人有效持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

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2、登记时间：2025年11月5日（9:00-12:00、14:00-17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、联系地址：深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼

5、邮政编码：518057

6、股东会联系方式

联系人：张雯、朱丽莎

联系电话：0755-86156779

传真：0755-86168355

邮箱：rzxshenzhen@1218.com.cn

7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

8、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第六届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司董事会

2025年10月25日

第 3页，共 6页证券代码：300311 证券简称：ST任子行 公告编号：2025-035附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码为“350311”，投票简称为：“子行投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

第 4页，共 6页证券代码：300311 证券简称：ST任子行 公告编号：2025-035附件2：

授权委托书

兹全权委托女士/先生代表本单位（本人）出席任子行网络技术股份有限公司2025年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

备注同意反对弃权提案提案名称该列打编码勾的栏目可以投票非累积投票提案1.00《关于续聘2025年度审计机构的议√案》

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托股东姓名/名称（签字/盖章）：

居民身份证号码或企业法人营业执照号码：

委托人持股数额：

委托人账户号码：

受托人姓名：

受托人居民身份证号码：

委托日期：

有效期限：

第 5页，共 6页证券代码：300311 证券简称：ST任子行 公告编号：2025-035附件3：

参会股东登记表姓名或名称身份证号股东账号持股数量联系电话电子邮箱是否本人参会备注

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月5日17:00之前以

送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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