任子行:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

任子行网络技术股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所

2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和任子行网络技术股

份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》

等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：

一、2024年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“舜天信诚”）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91370102MA3UHA4PX6

成立日期：2020年12月3日

注册地址：山东省济南市历下区华能路38号汇源大厦708室

首席合伙人：肖东义

截至2024年末，舜天信诚拥有合伙人17名、注册会计师144名、从业人员总数466名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数15名。2024年度舜天信诚经审计业务收入6146.57万元，其中审计业务收入4722.99万元，证券业务收入704.81万元。2024年度舜天信诚为1家上市公司及29家挂牌公司提供年报审计服务，主要行业为信息传输、软件和信息技术服务业，制造业，租赁和商务服务业，农、林、牧、渔业，批发和零售业。

（二）聘请会计师事务所履行的程序

报告期内，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，公司于2024年7月6日召开第五届审计委员会第十次会议，审议通过选聘2024年度会计师事务所项目的招标文件等相关事项。在审计委员会指导下，公司采用邀请招标方式开展选聘工作，经评审确定，中标候选单位为舜天信诚。公司于2024年7月26日召开第五届审计委员

会第十一次会议，审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》。

公司于2024年7月26日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第

十七次会议，于2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意聘请舜天信诚为公司2024年度审计机构，聘期一年。

二、2024年度年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年度报告工作安排，舜天信诚对公司2024年度财务报告、内部控制进行了审计。经审计，舜天信诚对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告和标准无保留意见的内部控制审计报告。同时舜天信诚对公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中，舜天信诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价

方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层及审计委员会进行了充分沟通。

此外，舜天信诚对公司2023年度审计报告保留意见涉及事项进行了专项审计，并出具了《关于任子行网络技术股份有限公司2023年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的审核报告》，认为公司2023年度审计报告保留意见涉及事项的影响已消除。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）公司审计委员会对舜天信诚的专业资质、业务能力、诚信状况、独立

性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，于2024年7月

26日召开第五届审计委员会第十一次会议，审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》。与会委员认为舜天信诚具有良好的专业胜任能力、投资者保护能

力、诚信状况和独立性，能够满足公司审计工作需求，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会提请聘任舜天信诚为公司2024年度审计机构，并提交至董事会审议。

（二）2024年12月11日，审计委员会与舜天信诚会计师就年度审计工作计划与审计委员会委员关心的问题进行了沟通交流。审计委员会委员建议审计项目组做好时间规划，采取恰当的审计程序，按时出具内控报告和审计报告，并强调过程管理与及时沟通的重要性。

（三）2024年年审期间，审计委员会委员与舜天信诚会计师就工作进度、关

键审计事项、审计报告出具情况等事项保持沟通交流。