证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2026-015

任子行网络技术股份有限公司

关于2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日

9:15至15:00的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区高新区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长景晓军先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、会议整体的出席情况

参加本次股东会的股东（含授权委托代表）212人，代表股份207340558第 1 页，共 4 页证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2026-015股，占公司有表决权股份总数的30.7796%。其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表股

份195756624股，占公司有表决权股份总数的29.0600%；

（2）通过网络投票方式出席本次股东会的207人，代表股份11583934股，占公司有表决权股份总数的1.7196%。

2、中小股东的出席情况

出席本次股东会的中小股东210人，代表股份14052683股，占公司有表决权股份总数的2.0861%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席

或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意206132395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

99.4173%；反对1116663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5386%；

弃权91500股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441%。

其中，中小投资者的表决情况：同意12844520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4026%；反对1116663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9463%；弃权91500股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6511%。

（二）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意205287895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

99.0100%；反对2014063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9714%；

弃权38600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%。

其中，中小投资者的表决情况：同意12000020股，占出席本次股东会中小第 2 页，共 4 页证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2026-015股东有效表决权股份总数的85.3931%；反对2014063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3322%；弃权38600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2747%。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意206135695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

99.4189%；反对1113363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5370%；

弃权91500股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441%。

其中，中小投资者的表决情况：同意12847820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4261%；反对1113363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9228%；弃权91500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6511%。

（四）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意205019595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

98.8806%；反对2244263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0824%；

弃权76700股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。

其中，中小投资者的表决情况：同意11731720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4838%；反对2244263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9704%；弃权76700股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5458%。

（五）审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意11675271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

83.0821%；反对2323463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.5339%；

弃权53949股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3839%。

其中，中小投资者的表决情况：同意11675271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0821%；反对2323463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5339%；弃权53949股（其中，因未投票默认第 3 页，共 4 页证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2026-015弃权10900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3839%。

关联股东已对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

浙江天册（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《任子行网络技术股份有限公司2025年年度股东会决议》；

（二）浙江天册（深圳）律师事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司董事会

2026年5月19日

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