证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2025-024

任子行网络技术股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的召开时间

（1）现场会议时间：2025年7月22日（星期二）15:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年7月22日

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月22日

9:15至15:00的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区高新区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事林飞先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、会议整体的出席情况

参加本次股东会的股东（含授权委托代表）397人，代表股份187095538股，占公司有表决权股份总数的27.7742％。其中：

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（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表股

份179513684股，占公司有表决权股份总数的26.6487％；

（2）通过网络投票方式出席本次股东会的394人，代表股份7581854股，占公司有表决权股份总数的1.1255％。

2、中小股东的出席情况

出席本次股东会的中小股东396人，代表股份7597854股，占公司有表决权股份总数的1.1279％。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士

出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）逐项审议通过《关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案》；

1.01审议通过《关于修订<任子行网络技术股份有限公司章程>的议案》；

表决结果：同意186387648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6216％；反对529690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2831％；

弃权178200股（其中，因未投票默认弃权88300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0952％。

其中，中小投资者的表决情况：同意6889964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6830％；反对529690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9716％；弃权178200股（其中，因未投票默认弃权88300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3454％。

1.02审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决结果：同意185825580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3212％；反对1081158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5779％；

弃权188800股（其中，因未投票默认弃权98900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1009％。

第 2 页，共 6 页证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2025-024其中，中小投资者的表决情况：同意6327896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2853％；反对1081158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2298％；弃权188800股（其中，因未投票默认弃权98900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4849％。

1.03审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意185827880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3225％；反对1072758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5734％；

弃权194900股（其中，因未投票默认弃权105000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1042％。

其中，中小投资者的表决情况：同意6330196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3156％；反对1072758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1192％；弃权194900股（其中，因未投票默认弃权105000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5652％。

1.04审议通过《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

表决结果：同意185823780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3203％；反对1077058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5757％；

弃权194700股（其中，因未投票默认弃权104800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1041％。

其中，中小投资者的表决情况：同意6326096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2616％；反对1077058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1758％；弃权194700股（其中，因未投票默认弃权104800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5626％。

1.05审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决结果：同意186324048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5876％；反对539190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2882％；

弃权232300股（其中，因未投票默认弃权104800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1242％。

其中，中小投资者的表决情况：同意6826364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8459％；反对539190股，占出席本次股东会中第 3 页，共 6 页证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2025-024小股东有效表决权股份总数的7.0966％；弃权232300股（其中，因未投票默认弃权104800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0574％。

1.06审议通过《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

表决结果：同意185826780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3219％；反对1134858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6066％；

弃权133900股（其中，因未投票默认弃权42000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0716％。

其中，中小投资者的表决情况：同意6329096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3011％；反对1134858股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9366％；弃权133900股（其中，因未投票默认弃权42000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7623％。

1.07审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

表决结果：同意185753780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2828％；反对1130158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6041％；

弃权211600股（其中，因未投票默认弃权121700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1131％。

其中，中小投资者的表决情况：同意6256096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3403％；反对1130158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8747％；弃权211600股（其中，因未投票默认弃权121700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7850％。

1.08审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决结果：同意185815680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3159％；反对1015558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5428％；

弃权264300股（其中，因未投票默认弃权168900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1413％。

其中，中小投资者的表决情况：同意6317996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1550％；反对1015558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3664％；弃权264300股（其中，因未投票默认弃权168900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4786％。

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1.09审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

表决结果：同意185820180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3183％；反对1016558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5433％；

弃权258800股（其中，因未投票默认弃权168900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1383％。

其中，中小投资者的表决情况：同意6322496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2142％；反对1016558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3795％；弃权258800股（其中，因未投票默认弃权168900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4062％。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

2.01选举景晓军先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意179706016票；

其中，中小投资者的表决情况：208332票。

景晓军先生当选公司第六届董事会非独立董事。

2.02选举沈智杰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意180320603票；

其中，中小投资者的表决情况：822919票。

沈智杰先生当选公司第六届董事会非独立董事。

2.03选举林飞先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意179702160票；

其中，中小投资者的表决情况：204476票。

林飞先生当选公司第六届董事会非独立董事。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

3.01选举闵锐女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意180338604票；

其中，中小投资者的表决情况：840920票。

第 5 页，共 6 页证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2025-024闵锐女士当选公司第六届董事会独立董事。

3.02选举王偕林先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意180341590票；

其中，中小投资者的表决情况：843906票。

王偕林先生当选公司第六届董事会独立董事。

3.03选举吴志明先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意180319516票；

其中，中小投资者的表决情况：821832票。

吴志明先生当选公司第六届董事会独立董事。

上述提案1.00中的1.01、1.02、1.03为特别决议事项，已获得本次出席股东会的股东（含授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

浙江天册（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《任子行网络技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

（二）浙江天册（深圳）律师事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司董事会

2025年7月22日

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