证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-033

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年3月30日以公告形式向全体股东发出召开2023年度股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

本次现场会议于2024年4月23日北京时间下午15:00在新疆昌吉市宁边西路

262号公司会议室召开。本次会议网络投票时间为：2024年4月23日。通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月23日上午9:15-9:25，

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议通过现场和网络投票的股东9人，代表股份105651710股，占上市公司总股份的33.7570%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份102237310股，占上市公司总股份的32.6660％；通过网络投票的股东7人，代表股份3414400股，占上市公司总股份的1.0909％。

本次股东大会由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。

1二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：

提案1.00《公司2023年年度报告及摘要》

总表决情况：同意105646110股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；

反对5600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3408800股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8360％；反对5600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1640％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的

0.0000％。

该议案获得通过。

提案2.00《公司2023年度财务决算报告》

总表决情况：同意105646110股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；

反对5600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3408800股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8360％；反对5600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1640％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的

0.0000％。

该议案获得通过。

提案3.00《公司2023年度董事会工作报告》

总表决情况：同意105646110股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；

反对5600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

2中小股东总表决情况：同意3408800股，占出席会议的中小股股东所持股

份的99.8360％；反对5600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1640％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的

0.0000％。

该议案获得通过。

提案4.00《公司2023年度监事会工作报告》

总表决情况：同意105646110股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；

反对5600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3408800股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8360％；反对5600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1640％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的

0.0000％。

该议案获得通过。

提案5.00《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》

总表决情况：同意105646110股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；

反对5600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3408800股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8360％；反对5600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1640％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的

0.0000％。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

3北京市君致律师事务所指派姜楠律师、闫莉莉律师出席了本次股东大会，进行

现场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2023年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日

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