戴维医疗:董事会决议公告

证券代码：300314证券简称：戴维医疗公告编号：2024-008

宁波戴维医疗器械股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第七次会议于2024年04月07日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2024年03月27日以专人送达方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2023年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行

公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，不断规范公司治理。同时在本次会议上，公司独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2023年年度报告摘要》和《2023年年度报告全文》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

与会董事认为，公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。财务数据内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》中的相关内容。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2023年实现的净利润为86145923.20元，根据公司章程的有关规定，按照公司

2023年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金8614592.32元。截止

2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为516841621.36元，母

公司年末资本公积金余额166328673.08元。

结合公司2023年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2023年度利润分配预案为：以截止2023年12月31日公司总股本288000000

股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.80元人民币（含税），共计派送现金红利人民币51840000.00元（含税）。

上述利润分配方案实施后，公司本年度剩余未分配利润为

465001621.36元，结转以后年度分配。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原

因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

该分配方案符合《公司章程》规定。

本项议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2023年度内部控制自我评价报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

7、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服

务的经验与能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。8、审议通过《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》公司参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定公司董事2024年的薪酬具体如下：

（1）不参与公司经营的董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体

管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

（2）公司独立董事的职务津贴为税前人民币6.86万元，按月平均发放。

（3）董事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

经薪酬与考核委员会提议，审议通过2024年度公司董事的薪酬方案，本议案含9个子议案，具体如下：

8.01、《关于2024年度公司董事陈再宏先生薪酬的议案》

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权2票回避获得通过。

公司董事陈再宏先生、关联董事陈再慰先生回避表决。

8.02、《关于2024年度公司董事陈再慰先生薪酬的议案》

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权2票回避获得通过。

公司董事陈再慰先生、关联董事陈再宏先生回避表决。

8.03、《关于2024年度公司董事李则东先生薪酬的议案》

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权1票回避获得通过。

公司董事李则东先生回避表决。

8.04、《关于2024年度公司董事俞永伟先生薪酬的议案》

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权1票回避获得通过。

公司董事俞永伟先生回避表决。

8.05、《关于2024年度公司董事刘苹女士薪酬的议案》

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权1票回避获得通过。公司董事刘苹女士回避表决。

8.06、《关于2024年度公司董事许芳芳女士薪酬的议案》

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权1票回避获得通过。

公司董事许芳芳女士回避表决。

8.07、《关于2024年度公司独立董事陈赛芳女士薪酬的议案》

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权1票回避获得通过。

公司独立董事陈赛芳女士回避表决。

8.08、《关于2024年度公司独立董事奚盈盈女士薪酬的议案》

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权1票回避获得通过。

公司独立董事奚盈盈女士回避表决。

8.09、《关于2024年度公司独立董事朱亚清女士薪酬的议案》

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权1票回避获得通过。

公司独立董事朱亚清女士回避表决。

经审议，董事会认为：本议案符合公司的经营规模，符合同行业、同地域的薪酬水平。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为优化公司治理，规范高级管理人员薪酬管理，特对高级管理人员薪酬规定如下：

（1）公司2024年高级管理人员薪酬根据如下考核方案确定达标年

薪：公司高级管理人员的实际薪酬与其绩效考核结果相关，在2023年薪酬基础上，实际薪酬参考其2024年业绩考核结果进行浮动，浮动范围为正负20%。

（2）公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

经薪酬与考核委员会提议，审议通过2024年度公司高级管理人员薪酬方案，本议案含5个子议案，具体如下：

9.01、《关于2024年度公司高级管理人员陈再宏先生薪酬的议案》

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权2票回避获得通过。

公司董事长、总经理陈再宏先生和副董事长陈再慰先生回避表决。

9.02、《关于2024年度公司高级管理人员李则东先生薪酬的议案》

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权1票回避获得通过。

公司财务总监李则东先生回避表决。

9.03、《关于2024年度公司高级管理人员俞永伟先生薪酬的议案》

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权1票回避获得通过。

公司副总经理俞永伟先生回避表决。

9.04、《关于2024年度公司高级管理人员林定余先生薪酬的议案》

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

9.05、《关于2024年度公司高级管理人员周文谦先生薪酬的议案》

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

经审议，董事会认为：本议案符合公司的经营规模，符合同行业、同地域的薪酬水平。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）>的议案》

为完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来三年股东分红回报规划

（2024-2026年）》。

本项议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》相应条款进行修改。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》相应条款进行修改。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人民共

和国财政部颁布的《企业会计准则第36号——关联方披露》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》相应条款进行修改。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》相应条款进行修改。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

16、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》相应条款进行修改。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

17、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相应条款进行修改。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

18、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范

性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》相应条款进行修改。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。19、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》相应条款进行修改。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

20、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《对外担保决策制度》相应条款进行修改。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》及其他相关规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资决策制度》相应条款进行修改。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

22、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》和其他法律以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》相应条款进行修改。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

23、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规和规章，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》相应条款进行修改。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

24、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《委托理财管理制度》相应条款进行修改。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

25、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》相应条款进行修改。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

26、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相

关法律法规以及公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更报备登记等相关手续。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

27、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

28、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法